Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ việc. Ảnh: CT

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ án này được Công an tỉnh Bình Dương có quyết định khởi tố điều tra vào tháng 3/2018. 

Năm 2005  2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (Cty An Tây) đã vay của ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bình Dương 72 tỷ đồng. Khi vay, tài sản Cty An Tây thế chấp gồm đất, nhà xưởng… với định giá tài sản vào khoảng 80 tỷ.

Đến năm 2008, Cty An Tây không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào nợ xấu.

Năm 2011, phía ngân hàng sử dụng vốn dự phòng để xử lý khoản nợ xấu này. Sau đó, ngân hàng đã xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, việc xử lý này kéo dài từ năm 2012 - 2015.

Thời điểm này, ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Ngân hàng và ông Nguyễn Quang Lộc, Phó Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1 có nhiệm vụ xử lý nợ của khách hàng.

Phương thức xử lý tài sản thế chấp của ngân hàng là giao bà Hồ Thị Hiệp tự bán và bên mua là ông Nguyễn Hồng Khanh và gia đình này đã mua lại toàn bộ tài sản thế chấp của ngân hàng.

Việc xử lý tài sản do ông Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Quang Lộc thực hiện không đúng với quy định khi không có văn bản thoả thuận với bên bán, không có biên bản thẩm định, định giá tài sản, không đưa ra bán đấu giá tài sản, xử lý hạ thấp giá trị tài sản, quyết định bán tài sản không đúng thẩm quyền… Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân hàng.

Tài sản thế chấp có giá trị trên 80 tỷ nhưng các bị can Hùng, Lộc đã thoả thuận với bà Nghiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán và chỉ đưa một phần vào ngân hàng.

Hiện nay cơ quan điều tra xác định chỉ có 8,7 tỷ đồng được các đối tượng đưa vào ngân hàng và ông Khanh trực tiếp giữ lại và đưa lại cho bà Hiệp 4,1 tỷ đồng. Cho đến hiện nay số nợ mà ngân hàng không thu hồi vào khoảng 106 tỷ đồng. Đây là thiệt hại lớn cho tài sản Nhà nước.

Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Hồng Khanh từng làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát đã thoả thuận, thống nhất với một bộ phận ngân hàng là ông Hùng, Lộc và bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản thế chấp đưa lại cho bà Hiệp, đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra đã chứng minh được việc ông Khanh không đưa 4,1 tỷ đồng vào ngân hàng mà lại chuyển cho bà Hiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định hành vi ông Nguyễn Hồng Khanh đồng phạm với bị can Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Quang Lộc đủ yếu tố câu thành tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Dân sự.

Ông Nguyễn Hồng Khanh là Tỉnh ủy viên, từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Bến Cát (cũ), Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát và sau đó là Bí thư thị xã Bến Cát.

Tháng 6/2016, ông Khanh bị cách chức Bí thư thị xã Bến Cát, điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho đến nay.

Chu Tuấn