Đối tượng Quyền sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người để mở hồ sơ vay tín dụng lừa đảo. Ảnh: CSĐT

Ngày 29/8, Công an quận Hà Đông đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền (Sn 1977; ở xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng bằng hình thức vay tín dụng thông qua Công ty VietCredit.

Theo điều tra, khoảng tháng 11/2020, Phạm Duy Quyền sử dụng mạng xã hội Facebook đăng lên các nhóm “Chạy tiệc cưới Hà Nội”, “Phát tờ rơi Hà Nội”… với nội dung tuyển người nghe hội thảo. Ý đồ của Quyền là nhằm mục đích lấy thông tin cá nhân, từ đó làm hồ sơ vay tiền qua Công ty VietCredit.

Để thu hút sự chú ý, Quyền thông báo: “Ai đến dự sẽ được nhận 80.000 đồng”.

Khi khách đến dự hội thảo, Quyền yêu cầu chụp lại chứng minh nhân dân, căn cước công dân, gửi qua số điện thoại của Quyền.

Trong thời gian từ năm 2020 đến 2021, Quyền đã mượn danh nghĩa của một số tổ chức, cá nhân để mở hội thảo tại 2 địa điểm 229 Tây Sơn, phường Quang Trung và số 131 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Những người đến dự hội thảo đều được Quyền thông báo và hướng dẫn 3 bước như sau: Chụp ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân hai mặt; chụp ảnh với nhân viên của VietCredit; chụp ảnh cầm 1 thẻ ATM in logo VietCredit.

Kết thúc hội thảo, Quyền tìm cách mua nhiều sim điện thoại, sử dụng các thông tin cá nhân có được rồi tự viết hợp đồng, tự ký tên của các khách hàng để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit.

Cơ quan công an xác định, Phạm Duy Quyền đã sử dụng thông tin của 139 người, chủ yếu là sinh viên, để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng.