Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Loan. Ảnh: CAND

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 17h20 ngày 27/3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với hơn 50 cán bộ chiến sỹ  Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và công an các địa phương liên quan tổ chức 10 tổ công tác đồng loạt tấn công các tụ điểm tổ chức đánh bạc đã được xác định trong chuyên án tại các địa bàn thuộc thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, huyện Quế Sơn và xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP Hội An).

Qua đó, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang 10 đối tượng có hành vi tổ chức cá cược lô đề thắng thua bằng tiền. Tang vật tạm giữ 19 điện thoại di động và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, các tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức xác minh, đấu tranh làm rõ thêm 11 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1987, trú phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) đóng vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc, tổ chức cá cược lô đề, bắt đầu ghi bán lô đề từ khoảng tháng 10/2023 đến khi bị phát hiện. Trong đường dây do Loan tổ chức có phân các đại lý cấp 1, cấp 2 từ trên xuống.

Hàng ngày, các đối tượng đại lý cấp dưới sử dụng điện thoại di động, đăng ký tài khoản Zalo từ sim rác tổ chức tiếp nhận tin nhắn cá cược lô đề cho hơn 50 đối tượng trên địa bàn, sau đó tổng hợp chuyển lên cho các đại lý cấp trên thông qua tin nhắn Zalo hoặc Telegram để hưởng tiền hoa hồng từ 9 - 10% trên tổng số tiền tịch đề.

Sau khi tổng hợp các tịch đề của nhà dưới, Loan chuyển lại cho một đối tượng ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên để hưởng hoa hồng. Trung bình mỗi ngày đường dây cá cược lô đề với tổng số tiền giao dịch tịch đề trên 500 triệu đồng.

Tính từ tháng 10/2023 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch tịch đề của đường dây này trên 50 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, khởi tố 9 bị can, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.