Đại diện Viện Kiểm sát trong phần tranh luận. Ảnh: Nam Hà

Theo cáo trạng, năm 2009, bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết - nguyên Kế toán trưởng Cty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (Cty L&M Việt Nam) - được tuyển dụng làm Kế toán trưởng của Cty L&M Việt Nam, là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài…

Từ ngày 1/2/2010 - 31/6/2012, Tuyết đã lập 51 phiếu yêu cầu, lệnh chuyển tiền có chữ ký của ông Yee Lip Chee để fax và scan lừa dối 2 ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản của Cty L&M Việt Nam để rút tổng cộng hơn 12,7 tỉ đồng.

Cáo trạng cho rằng, ông Yee Lip Chee không biết, không bàn bạc với Tuyết về việc chiếm đoạt số tiền trên nên không có căn cứ xác định ông Yee Lip Chee đồng phạm với Tuyết.

Tại tòa, bị cáo Tuyết không thừa nhận những thủ đoạn gian dối mà cáo trạng quy kết.

Bà Tuyết khai ông Yee Lip Chee, với tư cách Tổng Giám đốc đã lập một văn bản cam kết ngay tại Cty L&M Việt Nam vào ngày 5/1/2010. Bà Tuyết chỉ là người thực hiện theo “cam kết” với ông Chee, điều đó thể hiện trên hàng chục phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán đều có chữ ký duyệt của ông Chee. Bà Tuyết đã rút tiền 12,7 tỷ đồng chuyển cho ông Chee và chỉ hưởng 3% theo thỏa thuận…

Ngược lại, phía ông Yee Lip Chee đã phủ nhận việc này và nói rằng do nhiều công việc nên hoàn toàn tin tưởng vào kế toán, vì thế có bao nhiêu hóa đơn ông đều ký hết mà không biết việc khuất tất của Tuyết làm…

Trong quá trình xét hỏi, tranh tụng, Hội đồng Xét xử đã làm rõ được trách nhiệm của ông Yee Lip Chee trong việc ký 25 lệnh chuyển tiền; đồng thời khẳng định, ông Yee Lip Chee đã ký vào 25 lệnh chuyển tiền và chịu trách nhiệm số tiền gần 7 tỷ đồng. Bản cam kết ngày 5/1/2010 là có thật, chính Yee Lip Chee đã ký và phải chịu trách nhiệm với bản cam kết này.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết, ngoài án phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND TPHCM tuyên phải bồi thường cho Cty L&M Việt Nam hơn 6 tỉ đồng.

Nam Hà