Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Yến
Thứ bảy, 15/07/2023 - 17:00
(Thanh tra) - Ngày 15/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ hơn 1 năm nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Các bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAHT
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn. Công an huyện Thạch Hà đã xác lập chuyên án, tiến hành điều tra, làm rõ.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (Cty Khang Thịnh) được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Ngô Duy Khánh (28 tuổi), trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (26 tuổi), trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An làm Phó Tổng Giám đốc. Công ty này có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10-15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn” chạy quảng cáo trên các nền tảng mảng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng.
Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của Cty Khang Thịnh sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả; đồng thời, yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.
Ngày 28/6, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ đột kích Cty Khang Thịnh.
Công an đã thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và nhiều tang vật khác với 35 đối tượng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà. Ước tính số tiền lừa đảo mà Cty Khang Thịnh chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và tạm giam 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch số 168/KH-BCĐ cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Trần Quý
13:02 11/12/2024(Thanh tra) - Ngày 10/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện các tài khoản Facebook giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” đăng tải nội dung quảng cáo các trung tâm dạy chơi các môn thể thao này nhằm lôi kéo người dân tham gia rồi chiếm đoạt tài sản.
TK
13:26 10/12/2024PV
11:33 10/12/2024Đông Hà
13:52 09/12/2024Thư Kỳ
14:30 08/12/2024Văn Thanh
17:07 07/12/2024Nam Dũng
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Thu Huyền
Trần Quý
T.Vân
Hoài Phương
Uyên Uyên
PV
Nam Dũng
Hoàng Hiệp
PV