Theo dõi Báo Thanh tra trên
Khuất Nguyên
Thứ sáu, 24/03/2023 - 21:48
(Thanh tra) - Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 đối tượng mang quốc tịch Malaysia về hành vi “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, rồi bắt họ giả danh cơ quan chức năng Indonesia để lừa đảo”.
Hình ảnh các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Chiều 24/3, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố 3 bị can gồm: Leaw Boon Kiat (SN 1987, quốc tịch Malaysia, Thong Joon Kin (SN 1991, quốc tịch Malaysia), Gan Ban Lee (1981, quốc tịch Malaysia) với hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Trước đó, ngày 12/3/2023, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP Hồ Chí Minh trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam, “giam lỏng” tại một tòa nhà và cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia (công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng…) gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định 30 người Indonesia bị “giam lỏng” tại căn nhà địa chỉ số 455 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh.
Công an đã đưa 6 đối tượng, gồm: Leaw Boon Kiat, Tee Cheng Sheng, Leaw Boon Leong, Thong Joon Kin, Poon Sook Yin, Gan Ban Lee về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm “dịch vụ khách sạn, nhà hàng” nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam. Sau đó cưỡng ép nạn nhân thực hiện theo “kịch bản” giả danh cơ quan công tố Indonesia (công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng…) gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã tạm giữ 2 xe ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động… là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.
Cũng trong quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L (sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh) thuê căn nhà số 455 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và căn nhà số 1244 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, đồng thời phối hợp Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 11/12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về việc cưỡng chế thi hành án đối với Công ty TNHH Tây Đô (Cty Tây Đô) có địa chỉ ở số 49 Hạc Thành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Cty Tây Đô là chủ đầu tư dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hóa tại Khu đô thị mới Đông Hương, TP Thanh Hóa.
Trần Lê
20:21 11/12/2024(Thanh tra) - Cho rằng người khác trồng ngô chặn lối mòn mình thường đi, người phụ nữ 55 tuổi ở Cao Bằng đã dùng tay nhổ 25 cây ngô và bị khởi tố về tội “Huỷ hoại tài sản”.
Trung Hà
15:34 11/12/2024Văn Thanh
14:45 11/12/2024Trần Quý
13:02 11/12/2024TK
13:26 10/12/2024PV
11:33 10/12/2024Hương Giang
Hương Giang
Theo VietinBank
Liên Hương
Thu Nga
Trung Hà
Bùi Bình
Bùi Bình
Trung Hà