Đối tượng Lê Mạnh Cường tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Khuất Nguyên

Trước đó, vào ngày 16/12/2019, Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tự An kiểm tra hành chính số nhà 130, đường Hùng Vương thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ tài liệu, nhiều tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi nên đưa 3 đối tượng trên về Cơ quan Công an làm việc.

Thiếu tá Thái Khắc Chính cho biết: “Nhóm đối tượng này sử dụng chiêu thức rất tinh vi, khi hai bên thống nhất số tiền vay, thời gian vay thì tính ra số tiền lãi rồi cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền rồi viết giấy vay mượn. Trên giấy vay mượn chỉ thể hiện tổng số tiền vay (mà thực chất là cả lãi suất) phải trả. Đồng thời, không ký vào giấy vay mượn, nhiều tài liệu bị tiêu hủy, chỗ ở lại không cố định nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn. Sau gần 2 tháng tích cực điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Buôn Ma Thuột làm rõ được hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của 3 đối tượng này”.

Với hình thức quảng cáo “cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn”, bước đầu Công an TP Buôn Ma Thuột xác định chỉ từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, nhóm này đã cho 74 người dân vay 815 triệu đồng. Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định của Nhà nước.

Tại Cơ quan Điều tra, đối tượng Cường khai nhận đầu năm 2019 từ TP Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. Sau đó, thuê Quang và Dũng vào phụ giúp mình đi phát tờ rơi và thu tiền lãi hằng ngày.

Khuất Nguyên