Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Nhung bị khởi tố vì mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng. Ảnh: CA

Trước đó, Nguyễn Thị Cẩm Nhung có liên lạc với 1 đối tượng Quốc tịch Malaysia có tên tài khoản là “MJ” và được hướng dẫn tìm người mở, đăng ký các tài khoản ngân hàng với tiền công là 5.000.000 đồng/tháng/1 người mở được 5 tài khoản. Ngoài ra đối với Nhung tiền công giới thiệu là 500.000 đồng/người, và mọi chi phí như đi lại, ăn uống, sim điện thoại trong quá trình mở tài khoản ngân hàng sẽ do MJ tài trợ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Cẩm Nhung khai nhận, từ tháng 6 - 9/2024 đã tìm và hướng dẫn cho 7 người dân đăng ký mở 44 tài khoản ngân hàng.

Trong đó đã chuyển 42 tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của các tài khoản ngân hàng, 7 điện thoại di động (do MJ cung cấp) được điền đầy đủ thông tin trên ứng dụng Internet Banking cho MJ.

Tổng số tiền công đã nhận được là 52.000.000 đồng, trong đó: 3.500.000 đồng là tiền công của Nhung; 30.000.000 đồng là tiền thuê sử dụng tài khoản ngân hàng của 4 người khác; 13.500.000 đồng là tiền chi phí thuê phương tiện đi lại, mua sim điện thoại, ăn uống.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ea H'Leo tiếp tục điều tra, làm rõ.