Các bị can được xác định gây thiệt hại cho DongA Bank hàng ngàn tỉ đồng

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Kim Loan, nguyên Giám đốc khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank; Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Giám đốc phòng quản lý tài sản nợ DongA Bank, bị khởi tố về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Ngoài ra, một số bị can khác cũng bị khởi tố, nhưng được cho tại ngoại điều tra trong đợt này.

Theo thông tin từ Cơ quan Điều tra, những bị can nói trên đã tiếp tay, giúp sức đắc lực cho ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn thị Kim Xuyến - nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank, gây thiệt hại cho DongA Bank.

Cùng ngày, các tổ điều tra của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khám xét nơi ở của các bị can.

Trước đó, ngày 10/12/2016, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Bình để làm rõ hành vi "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay".

Tháng 11/2016, Bộ Công an chính thức tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, để điều tra, làm rõ hành vi "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay".

Tháng 4/2017, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở và nơi làm việc của: bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) để điều tra, làm rõ hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, tháng 8/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp nhận hồ sơ từ Ngân hàng Nhà nước để điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của các lãnh đạo và cán bộ DongA Bank thời kỳ 2006 - 2015. Sau đó, Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho C46 để tiếp tục điều tra vụ án.

C46 xác định ông Bình với vai trò là lãnh đạo đã chỉ đạo bà Vân và bà Xuyến và một số lãnh đạo khác ở Sở Giao dịch DongA Bank lập hồ sơ khống và duyệt các bộ hồ sơ tín dụng để lấp vào các khoản thiếu hụt mà ông Bình đã rút trước đó. 

Ngoài ra, ông Bình còn nhờ người nhà đứng ra vay tiền DongA Bank để đầu tư, chỉ đạo cấp dưới giải ngân ngoài sổ sách để làm ăn cá nhân. Do làm ăn thua lỗ đã gây thất thoát cho DongA Bank hơn 2.000 tỉ đồng.

Bà Xuyến được xác định gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỉ đồng đến nay không thể thu hồi được. Các bị can trên được xác định là trợ lý đắc lực cho ông Bình, bà Vân và bà Xuyến gây thiệt hại cho DongA Bank hàng ngàn tỉ đồng.

Nghiêm Lan