Hai bị cáo Long và Quỳnh đã lừa đảo hàng nghìn khách hàng qua hình thức ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án 409 Lĩnh Nam. Ảnh: CTV

Ba bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Hoàng Long (SN 1972; ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhà Vĩnh Hưng); Phạm Như Quỳnh (SN 1980; ở quận Hà Đông, Hà Nội; nguyên Giám đốc CTCP Phát triển và Thương mại Hạ Long) và Trần Lê Nghĩa (SN 1972; ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty Nhà Vĩnh Hưng). Bị cáo Trần Lê Nghĩa xin xử vắng mặt.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, Công ty Nhà Vĩnh Hưng không phải chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại 409 Lĩnh Nam.

Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Long đã đưa ra những thông tin gian dối, cho rằng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thuê đóng cọc, làm tường vây tại khu đất 409 Lĩnh Nam. Công ty của Long đã gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công nhằm gây dựng lòng tin.

Từ cuối năm 2009 đến năm 2013, Long đã ký 122 hợp đồng vay tài sản và cam kết mua nhà hình thành trong tương lai với khách hàng, thu về hơn 113 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Long cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaMegastar, là đơn vị không liên quan đến vụ án, nhưng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Phạm Như Quỳnh.

Mục đích của Long là để Quỳnh ký hợp đồng huy động vốn của 574 khách hàng tổng số tiền hơn 191 tỷ đồng. Sau đó, Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỷ đồng, còn hơn 43,7 tỷ đồng Quỳnh giữ lại sử dụng.

Tiếp đó, Long bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty Nhà Vĩnh Hưng và chỉ đạo Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn, chiếm đoạt hơn 157 tỷ đồng.

Sau khi làm phần móng của công trình, Long và các đồng phạm không thể tiếp tục thực hiện xây dựng, dẫn đến việc 1.024 khách hàng đã đóng tiền cọc hoặc tiền 30% giá trị căn hộ không thể nhận được nhà.

Như vậy, Long đã chiếm đoạt của 1.024 khách hàng tổng số tiền gần 462 tỷ đồng. Long mới chỉ trả lại khách hàng hơn 5,2 tỷ đồng, chiếm hưởng hơn 418 tỷ đồng. Long đã sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả cho các bị hại. Trong khi đó, Quỳnh đồng phạm với Long chiếm đoạt hơn 191 tỷ đồng, trong đó Quỳnh chiếm hưởng hơn 43,7 tỷ đồng.

Sau khi xem xét, TAND TP Hà Nội tuyên án Nguyễn Hoàng Long tù chung thân, Phạm Như Quỳnh 18 năm tù và Trần Lê Nghĩa 7 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Long và Quỳnh phải liên đới bồi thường cho khách hàng tổng số tiền hơn 115 tỷ đồng, trong đó phần của bị cáo Long hơn 91 tỷ đồng, còn bị cáo Quỳnh là hơn 23 tỷ đồng.

Trước vụ án án, Nguyễn Hoàng Long đang thụ án 30 năm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Sea Bank và Ngân hàng Oceanbank