Nhiều cán bộ Hải quan và Thuế An Giang đã bị TAND tỉnh tuyên án. Ảnh: CT

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước, từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2013, Phạm Thanh Dũng có hành vi gian dối sử dụng pháp nhân của Công ty Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú, Tân Thành Lợi Kim trực tiếp mua hoặc chỉ đạo Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Dân An mua 1.875 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Chung Cửng, Đinh Thị Mỹ Linh - Công ty Thiên Thông; Tạ Mỹ Linh - Doanh nghiệp tư nhân Thắng và Công ty Kiến Quốc; Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh - Công ty Đông Á và Công Ty Danh Quốc; Đỗ Thanh Như - Công ty Mai Phát; Ngô Thị Hoàng Loan - Công ty tân Tạo; Bùi Thị Bích Thảo - Công ty Bắc Thảo; Hà Thanh Trúc - Côn ty Kim Thanh; Tô Hoàng Minh Thông - Công ty Thiên Long và Công ty Thiên Phú; Phạm Văn Thọ - Công ty Nguyễn Huệ và sử dụng các công ty của mình xuất hóa đơn quay vòng, để tạo chứng từ, hồ sơ giả mua bán hàng trong nước, hợp thức đầu vào, móc nối làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương. 

Sau đó, chỉ đạo Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu nhiều lần làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng hóa bán ra, tạo dựng 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Được sự tiếp tay, giúp sức của một số cán bộ Hải quan của khẩu Bắc Đai, Khánh Bình, Chi cục Thuế  huyện An Phú, Cục Thuế tỉnh An Giang làm trái công vụ, Phạm Thanh Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 35,6 tỷ đồng tiền ngân sách Nhà nước.

Tại phiên tòa, trong số 27 bị cáo có 13 bị cáo nguyên là cán bộ công tác tại Cục Hải quan An Giang và Cục Thuế tỉnh An Giang (6 bị cáo cáo nguyên là cán bộ công tác Cục Thuế tỉnh An Giang gồm: Lương Huỳnh Long, Võ Văn Ngoan, Trần Thanh Tâm, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh, Dương Hoàng Yến; 7 bị cáo nguyên là cán bộ công tác tại Cục Hải quan An Giang gồm: Thái Sơn Hải, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Khắc Duyên, Lê Văn Chồi, Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Hồng Lĩnh, Lâm Quang Thiện) cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo: Phạm Thanh Dũng 16 năm tù; Nguyễn Dân An 12 năm tù; Lê Thị Kim Anh 7 năm tù; Mai Chí Dũng 7 năm tù; Trần Thanh Bình 7 năm tù; Nguyễn Minh Hiếu 12 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo: Đỗ Thanh Như 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Tô Hoàng Minh Thông 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Trương Văn Danh 1 năm 5 tháng 1 ngày tù; Ngô Thị Hồng Loan 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm; Tạ Mỹ Linh 1 năm 1 tháng 10 ngày tù; Hà Thanh Trúc 1 năm tù; Bùi Thị Thủy 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Bùi Thị Bích Thảo 1 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm, cùng về tội “mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Các bị cáo: Thái Sơn Hải 2 năm 8 tháng 14 ngày tù; Trần Quốc Thắng 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Nguyễn Khắc Duyên 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Lê Văn Chồi 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Nguyễn Hữu Hoàng 2 năm 5 tháng tù; Đinh Hồng Lĩnh 2 năm 5 tháng tù; Lâm Quang Thiện 2 năm 5 tháng tù; Võ Văn Ngoan 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Trần Thanh Tâm 3 năm 2 tháng tù; Mai Anh Tuấn 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Lê Thị Kim Oanh 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Dương Hoàng Yến 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm, cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Toà cũng quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lương Huỳnh Long, nguyên Chi Cục phó Chi cục Thuế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Phạm Thanh Dũng bồi thường hơn 35,6 tỷ đồng; buộc các bị cáo phải nộp lại các khoản tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Cấm các bị cáo Thái Sơn Hải, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Khắc Duyên, Lê Văn Chồi, Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Hồng Lĩnh, Lâm Quang Thiện, Võ Văn Ngoan, Trần Thanh Tâm, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh, Dương Hoàng Yến đảm nhận các chức vụ trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế thời hạn 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Chu Tuấn