Nhiều bị hại đã mất tiền oan khi tin lời bạn trai "ảo" gắn mác ngoại quốc. Ảnh minh họa: Internet

Ngày 2/8, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng gồm: Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1990) và Trương Thái Quý (SN 1996) là em trai của Hằng, cùng trú tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tháng 3/2016, Hằng sang Campuchia để kinh doanh rồi quen một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn (trú tỉnh Tiền Giang) và một người ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch). Khi biết nhóm này chuyên giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh, hải quan để thực hiện các phi vụ lừa đảo qua điện thoại, Hằng đồng ý tham gia và rủ em trai là Trương Thái Quý cùng tham gia.

Tháng 3/2020, hai chị em Hằng và Quý được nhóm của Tuấn phân công về Việt Nam. Quý đi thu mua hàng loạt tài khoản ngân hàng của nhiều người để bị hại chuyển tiền vào. Hằng sẽ đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế.

Theo kết luận điều tra, tháng 5/2020, nhóm của Tuấn dùng tài khoản Facebook lấy tên giả là Jame Sill, sống tại Anh quốc, rồi làm quen với chị T. (30 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, làm nghề kinh doanh). Qua nhiều lần trò chuyện, chị T. được bạn trai ngoại quốc hứa tặng món quà đắt tiền.

Lúc này, Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để thanh toán phí vận chuyển, phí hải quan quà tặng có giá trị lớn.

Do tin tưởng nên chị T. đã nhiều lần chuyển đến 3 tài khoản cá nhân do nhân viên công ty chuyển phát cung cấp với số tiền 1.043.975.000 đồng. Sau khi chuyển tiền, chị T vẫn không nhận được bưu phẩm.

Ngày 25/6/2020, chị T. không nhận được bưu phẩm và cho rằng bản thân bị lừa nên gửi đơn trình báo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã bắt giữ Hằng và Quý. Khi xác minh lai lịch của Trần Minh Tuấn và một số người liên quan, cơ quan điều tra thấy họ rời địa phương từ lâu, chưa rõ nơi đang cư trú nên tách tài liệu để xử lý sau.

Quá trình điều tra, Hằng còn khai đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi 300 triệu đồng nhưng bị can không nhớ thông tin các bị hại nên cơ công an tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.