Bị can Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tố với 3 tội danh. Ảnh: Internet

Cụ thể với các tội danh như sau: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, Hà Văn Thắm được xác định là kẻ chủ mưu và cầm đầu hoạt động phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, tính đến thời điểm ngày 31/3/2014, vốn điều lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng với 1.137 cổ đông. Trong đó, có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 20%, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương chiếm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%. Tuy nhiên, trên thực tế, Thắm đã sử dụng những công ty và cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp để nắm giữ tới 62,97% cổ phần tại Oceanbank.

Tiến hành điều tra đã xác định, quá trình điều hành Oceanbank, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Ban giám đốc giải quyết cho vay mà không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo và khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Điều này đã trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục cho vay của Oceanbank. Hậu quả, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank. Sau đó, Thắm và Sơn đã bàn bạc, thống nhất đề ra chủ trương thu phí của khách hàng thông qua Công ty CP BSC và triển khai tổ chức thực hiện. Hành vi này đã gây thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng hơn 70 tỷ đồng.

Bình An