Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NL

Theo đại diện Viện Kiểm sát, cáo trạng xác định, cuối tháng 12/2012, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Văn Toàn và các thành viên trong Hội đồng Tín dụng Ngân hàng Đại Tín đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng, Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng để mua lại lô đất hơn 5.000m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). 

Khi phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty này vay vốn, các thành viên Hội đồng Tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như: Hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro… 

Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống. Khi thông qua việc cấp tín dụng, Hoàng Văn Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần. Thực tế, lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào.

Các bị cáo được cho là có hàng loạt sai phạm khi duyệt cho hai công ty "ma" Quốc Thịnh và Đại Hoàng Phương của ông Phạm Công Danh vay tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 471 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, trong vụ án này vai trò, trách nhiệm chính thuộc về Hoàng Văn Toàn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trần Sơn Nam là Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín nên cần hình phạt thích đáng tương xứng với vai trò và hành vi phạm tội. 

Từ những lập luận trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng Xét xử tuyên phạt mức án từ 6 đến 7 năm tù đối với Hoàng Văn Toàn, từ 5 đến 6 năm tù đối với Trần Sơn Nam. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 3 năm tù treo. 

Về trách nhiệm dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của vụ án này thuộc về Phạm Công Danh, đã được tuyên tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 9/9/2016 của Tòa án nhân dân TP HCM và bản án hình sự phúc thẩm ngày 24/1/2017 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP HCM. Vì vậy, các bị cáo không bị buộc bồi thường thiệt hại trong vụ án này. 

Nghiêm Lan