Trần Minh Lợi (áo vàng) cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: QA

Theo cáo trạng, ngày 15/1/2016, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang Hồ Đức Băng, Võ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Quý, Lương Văn Thanh và Nguyễn Ngọc Hậu (cùng trú tại huyện Đắk Mil) đang đánh bạc với hình thức xóc đĩa. Tang vật thu được hơn 4 triệu đồng. Tham gia bắt quả tang, có Trung úy Lãnh Thanh Bình và Trung úy Trần Thanh Hải (Cán bộ Công an huyện Đắk Mil).

Chiều 15/1, Công an huyện Đắk Mil ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra. Biết tin, Huỳnh Thị Cao Thương (vợ Hà), Nguyễn Thị Tý (mẹ Hậu), Trương Thị Lan (vợ Băng) tới gặp Huỳnh Kim Cao Trí (anh trai Thương) bàn cách xin tại ngoại cho người thân.

Do quen biết từ trước, Trí gọi điện cho Lãnh Thanh Bình (Công an huyện Đắk Mil) thì Bình cho biết mình có tham gia bắt vụ đánh bạc, sau đó giao lại cho đội điều tra, không có thẩm quyền giải quyết nhưng hướng dẫn viết đơn xin tại ngoại.

Sau đó, Lan nhờ Nguyễn Xuân An (em con dì của Băng) làm đơn xin bảo lãnh cho Băng, đồng thời cho biết, muốn bảo lãnh thì phải đưa 20 triệu đồng. An đã gọi điện cho Lãnh Thanh Bình (bạn học cấp 3) để hỏi và được trả lời liên hệ với người nhà của những bị cáo khác mà làm.

Thời điểm này, An biết ông Trần Minh Lợi thường xuyên tham gia phòng, chống tham nhũng nên trao đổi với ông Lợi về việc Công an Đắk Mil nói muốn tại ngoại phải đưa 20 triệu đồng/người.

Nắm nội dung sự việc, Lợi hướng dẫn An quay phim lại quá trình đưa tiền cho Công an. Ngày 21/1/2016, An, Trí, Tý đưa cho Lãnh Thanh Bình 60 triệu đồng ở quán cà phê đồng thời ghi âm, ghi hình bằng điện thoại. Sau khi có các đoạn ghi âm, ghi hình, ông Lợi không tố cáo ngay mà dùng các tài liệu này đe dọa, khống chế Bình tác động cho Băng, Hà, Hậu tại ngoại và trả lại tiền.

Trong quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Lãnh Thanh Bình khai rằng, Lợi đã ép buộc mình phải đưa 500 triệu đồng nếu không đưa thì sẽ tố cáo. Sau đó, Bình đã đưa được 220 triệu đồng thì không còn khả năng nên sau đó đã báo cáo việc nhận tiền và tố cáo Lợi về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình điều tra không đủ chứng cứ chứng minh hành vi này của Lợi.

Ngoài ra, Trần Minh Lợi còn liên quan đến vụ việc, vào tháng 4/2014, Lợi thế chấp sổ đỏ thửa đất 4151 để vay vốn tại Phòng Giao dịch Đại Lộc (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Đắk Lắk).

Thời điểm này, được Lợi hứa hẹn bồi dưỡng, ông Nguyễn Văn Phúc (Giám đốc Phòng Giao dịch) và ông Nguyễn Đức Trọng (tổ trưởng Tổ Tín dụng) đã đồng ý cho Lợi vay 1,8 tỉ đồng với điều kiện ngoài thế chấp sổ đỏ nói trên còn phải thế chấp thêm 1 sổ đỏ thửa đất 4380.

Do Lợi chưa thế chấp sổ đỏ thửa đất 4380 nên chỉ được giải ngân 1,5 tỉ đồng và Lợi đưa cho ông Phúc 30 triệu đồng, ông Trọng 20 triệu đồng. Quá trình đưa tiền bồi dưỡng và các cuộc điện thoại trao đổi, Lợi đã ghi âm lại rồi gởi cho ông Phúc và ông Trọng để đe dọa.

Lo sợ bị lộ ra ngoài nên ông Phúc và ông Trọng thống nhất giải ngân đợt 2 số tiền 300 triệu đồng mà không cần Lợi phải thế chấp sổ đỏ thửa đất 4380.

Ngày 12/6/2014, Lợi làm lại hợp đồng thế thửa đất 4151 để vay 1,8 tỉ đồng. Sau khi nhận đủ số tiền, Lợi nhắn tin đòi lại số tiền bồi dưỡng và ông Phúc đã trả lại 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, với hành vi đưa hối lộ số tiền 90 triệu đồng, bị cáo Trần Minh Lợi có khung hình phạt từ 13 - 20 năm tù. Các bị cáo: An, Trí, Thương, Tý, Lan bị truy tố về tội đưa hối lộ, bị cáo Phúc bị truy tố về tội nhận hối lộ. Bị cáo Bình bị truy tố vào tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Quỳnh Anh