Các đối tượng tại cơ quan Công an Đà Nẵng. Ảnh: Đăng Khôi

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá 1 chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Trong thời gian qua, các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền, từ tài khoản “ảo” nhận tiền lừa đảo ban đầu, tiền lừa đảo tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy bắt thủ phạm.

Các đối tượng sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thông xác nhận của ngân hàng. Ảnh: Đăng Khôi

Thậm chí, với quy định bắt buộc phải xác nhận sinh trắc học của Ngân hàng Nhà nước, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thông xác nhận.

Với quyết tâm cao nhất nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, ngày 16/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng về các tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Đăng Khôi

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng nằm trong đường dây này, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, giao dịch không ghi rõ nội dung nhưng nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro, thậm chí không phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản sớm ra trình diện, làm việc để được hướng dẫn giải quyết; yêu cầu các cá nhân chấm dứt ngay các hành vi bán, cho thuê, cho mượn tài khoản vì đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.