Ngày 19/72016 - ngày đầu tiên xét xử Phạm Công Danh, bà Hứa Thị Phấn (ngoài cùng bên trái) còn ra tòa với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Cáo trạng xác định, hành vi của Hứa Thị Phấn cùng các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng chưa tính khoản 5.643 tỉ đồng thiệt hại qua 3 hành vi khác của bị can Phấn, sẽ được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.

Theo cáo trạng, bị can Hứa Thị Phấn có vai trò chính trong vụ án vì vậy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền thiệt hại cho TrustBank. Các bị cáo khác được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức.

Kết  điều tra của Bộ Công an xác định, đến tháng 6/2010, vốn điều lệ của TrustBank là 3.000 tỉ đồng. Đầu năm 2007, bà Phấn mua gần 255 triệu cổ phần của TrustBank tương đương hơn 2.500 tỉ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ của TrustBank.

Đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (Tổng Giám đốc) nhưng họ chỉ là người quản lý, điều hành, trên danh nghĩa bà Hứa Thị Phấn (Sáu Phấn, 71 tuổi), tuy chỉ giữ chức cố vấn cao cấp HĐQT và Cố vấn Hội đồng Tín dụng nhưng bà Phấn đã thâu tóm HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ của NH Đại Tín, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt, rút ruột của TrustBank hơn 12.000 tỉ đồng.

Các hành vi vi phạm pháp luật của bà Phấn là nguyên nhân chính dẫn đến tài chính TrustBank rất xấu bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại ngân hàng loại D (loại yếu kém), đến tháng  2/2012 vốn chủ sở hữu âm hơn 2.800 tỉ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỉ đồng.

Đến nay, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm về hai tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại TrustBank.

Nghiêm Lan