Sáng 14/9, sau 2 ngày nghỉ, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần đại diện VKS phát biểu quan điểm luận tội các bị cáo. Nguyễn Xuân Sơn, Phạm Công Danh, Nguyễn Bình Phương được ngồi do lý do sức khỏe, các bị cáo còn lại đứng nghe.

Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị mức án cao nhất

Sau khi đưa ra quan điểm luận tội, VKS đề nghị lần lượt các mức án với các bị cáo:

1. Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank): 16-18 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tử hình tội Tham ô tài sản. Tổng mức hình phạt bị đề nghị là tử hình.

2. Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank): 19-20 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 18-20 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; chung thân tội Tham ô. Tổng mức hình phạt bị đề nghị làchung thân.

3. Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank): 14-15 năm tù về Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 10-12 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt bị đề nghị từ 24-27 năm.

4. Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank): đề nghị 11-12 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Phạm Hoàng Giang (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BSC Việt Nam): đề nghị 8-9 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

6. Hoàng Thị Hồng Tứ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BSC Việt Nam): đề nghị 30-36 tháng tù tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

7. Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank): 10-12 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 10-12 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng mức hình phạt bị đề nghị là 20-24 năm.

8. Trần Văn Bình (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung): đề nghị 5-6 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

9. Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ): đề nghị 17-18 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

10. Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh): đề nghị 16-17 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Với 41 bị cáo còn lại là các giám đốc khối, kế toán, giám đốc chi nhánh các tỉnh, giám đốc và phó giám đốc phòng giao dịch các tỉnh bị đề nghị từ 3-10 năm tù, 18-36 tháng treo.

Sáng nay, cơ quan công tố đề nghị Nguyễn Xuân Sơn mức án tử hình. Ảnh: Việt Hùng.

Cựu trưởng ban kiểm soát Oceanbank có dấu hiệu tội phạm

Về trách nhiệm dân sự, trong số 1.500 tỷ chi lãi suất ngoài và 2 tỷ đồng thu phí ở BSC được tính trừ số tiền Sơn chiếm đoạt, số còn lại VKS đề nghị buộc các bị cáo Thắm, Thu, Thuỷ, Nam phải bồi hoàn.

Trong đó, Sơn bị truy thu 67 tỷ đồng tiền thu phí khách hàng đã chiếm đoạt, bồi thường 197 tỷ đồng chi lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định, bồi thường cho PVN 49 tỷ đồng.

Bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường 500 tỷ cùng lãi suất đã vay cho Oceanbank. Nguyễn Trà My và 34 giám đốc các chi nhánh do không được hưởng lợi, thực hiện chỉ đạo hội sở, nên VKS không buộc trách nhiệm liên đới.

Cuối phần luận tội, đại diện VKS đề nghị tiếp tục phong tỏa tài sản các bị cáo để thi hành án. VKS cũng nhận định Oceanbank thu phí, chi lãi ngoài trái quy định, nhưng thanh tra giám sát NHNN không ngăn chặn kịp thời. Kết luận sau thanh tra chưa thực hiện nghiêm túc nên Oceanbank không khắc phục, sai phạm nghiêm trọng hơn.

Để xảy ra vi phạm trên có một phần trách nhiệm của NHNN. Đề nghị HĐXX, kiến nghị Thống đống xem xét trách nhiệm cá nhân thực hiện thanh tra Oceanbank trong giai đoạn trên.

Về phía ông Bùi Văn Hải (cựu Trưởng ban kiểm soát của Oceanbank), cơ quan luận tội cho rằng là người biết rõ thu phí và chi lãi ngoài trái quy định. Hành vi này có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó ít phút, đại diện cơ quan công tố đọc bản luận tội các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Phạm Hoàng Giang (Tổng giám giám đốc Công ty BSC), Phạm Thị Hồng Tứ (Chủ tịch Công ty BSC) nhằm làm rõ cáo buộc Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 69 tỷ đồng thông qua công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm).

Theo bản luận tội của VKS, quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, tài chính tiền tệ, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) có nhiều vi phạm dẫn đến nợ xấu. Tính đến thời điểm 31/3/2014 là gần 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng.

Để xảy ra hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, Oceanbank và các cổ đông là do các hành vi vi phạm của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) cùng Ban giám đốc Oceanbank trong các thời kỳ, lãnh đạo các Khối nghiệp vụ ở Hội sở, Lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch…

Theo đại diện VKS, Nguyễn Xuân Sơn đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã đặt vấn đề với Hà Văn Thắm chi lãi suất tiền gửi ngoài hợp đồng. Điều này cũng được Ninh Văn Quỳnh (cựu Kế toán trưởng PVN) khai có nhận 20 tỷ đồng từ Sơn.

Trong khi đó, bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) lại không thừa nhận việc thu tiền ngoài hợp đồng để chi chăm sóc khách hàng nhưng căn cứ vào lời khai của Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC Việt Nam) có đủ căn cứ kết luận Thắm đã chỉ đạo thu lãi ngoài. Thắm Giao cho Sơn toàn quyền chủ động chi chăm sóc khách hàng.

Bị cáo Thắm được áp giải đến tòa sáng 14/9. Ảnh:Việt Hùng.

Đối với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều bị cáo đều thừa nhận vi phạm chi vượt trần lãi suất. Các bị cáo cho rằng việc làm trên là để cứu ngân hàng bởi tại thời điểm đó hầu hết các ngân hàng đều thực hiện. Họ cho rằng số tiền trên không phải là thiệt hại vì ngân hàng vẫn có lãi.

Tuy nhiên, theo đánh giá của VKS, hành vi trên là vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi số tiền hơn 1.500 tỷ đồng đã bị chi lãi trái quy định, không có hạch toán, chứng từ hợp lệ và hậu quả là không có khả năng thu hồi. "Việc làm trái quy định của các bị cáo không chỉ thiệt hại vật chất còn là tiền đề cho tội phạm tham nhũng phát triển", công tố viên nêu quan điểm.

Vị đại diện VKS cũng cho rằng Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng vị thế, chi phối yêu sách, áp đặt chỉ đạo Thắm chi lãi ngoài. Sơn đã nhận và chiếm đoạt số tiền lớn để sử dụng mục đích cá nhân và chi tiêu ngoài. Việc làm của Sơn ảnh hưởng tiền Nhà nước, Oceanbank, gây ảnh hưởng xấu tới PVN và bất bình trong nhân dân. Liên tục, trong thời gian dài Sơn không khai báo, quanh co, ngụy biện, không khắc phục hậu quả. Bị cáo Sơn coi thường pháp luật, cần thiết xử lý nghiêm nhằm răn đe phòng ngừa tội phạm.

Về Hà Văn Thắm, xuất phát từ động cơ lợi ích cá nhân, áp lực PVN là cổ đông lớn nên chỉ đạo cấp dưới thực hiện chi lãi ngoài. Bị cáo chủ mưu, khởi xướng chi lãi ngoài từ nguồn vốn Oceanbank, hành vi được che đậy tinh vi thông qua nghiệp vụ kế toán gây thiệt hại lớn. Thắm giúp tích cực để Sơn tham nhũng. Quá trình điều tra, Thắm chưa thành khẩn khai báo, hậu quả chưa khắc phục. Hành vi phạm tội của Thắm kéo theo hệ lụy cho hàng chục nhân viên dưới quyền, cần phải xử lý nghiêm.

Cơ quan công tố luận tội Nguyễn Minh Thu biết rõ thu phí thông qua BSC và chi lãi ngoài là trái nhưng vấn tiếp nhận chỉ đạo của Sơn và Thắm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong phiên xử, Thu đã thành khẩn khai báo, có thể xem nhẹ 1 phần hình phạt.

Bị cáo Minh Thu bị đề nghị mức án 24-27 năm tù. Ảnh:Việt Hùng.

Về tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bản thân Thắm biết rõ khoản vay 500 tỷ đồng cho Trung Dung vay là để tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín chứ không phải đầu tư vào sân vận động Chi Lăng. Tại tòa Thắm không thừa nhận việc cho vay trên để tái cơ cấu Đại Tín, tuy nhiên căn cứ vào tài liệu có đủ cơ sở khẳng định Thắm và Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh phạm các tội danh trên.

Theo VKSND, việc truy tố các bị cáo về các tội danh trên là hoàn toàn có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Xét vị trí của các bị cáo trong vụ án nhận thấy, Sơn là cán bộ của PVN được cử sang đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank, sau đó lại về PVN công tác, dù gián tiếp hay trực tiếp song Sơn đã lợi dụng vị thế của mình để chi phối, yêu sách, áp đặt Thắm chi trái pháp luật để trục lợi. Số tiền chiếm đoạt được, Sơn đã chi cho mục đích cá nhân, gây tâm lý bất bình, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.

Nhóm giám đốc khối, kế toán thuộc Hội sở chưa thành khẩn khai báo, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên thực hiện theo chỉ đạo của Thắm cũng có thể xem xét giảm nhẹ.

Trước đó, ngày 28/8, TAND Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng.

Theo dự kiến, phiên xử lần này kéo dài 20 ngày, có số người được triệu tập được xem là kỷ lục - hơn 700 người, trong đó có khoảng 50 luật sư bào chữa. Riêng Hà Văn Thắm có 2 luật sư, Nguyễn Xuân Sơn có 4 luật sư bào chữa.

Theo Nhóm Phóng Viên/Tri Thức Trực Tuyến