Tang vật là tiền mặt được thu giữ qua khám xét nhà các đối tượng. Ảnh: CSĐT

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet do Đỗ Ngọc Hà (có 4 tiền án, 2 tiền sự) cầm đầu. Đường dây này hoạt động tội phạm phức tạp tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được, ngày 28/10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và các địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và triệu tập 17 đối tượng, gồm: Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà “miên”, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trần Quang Huy (SN 1994); Đào Thị Thanh Thủy (SN 1986); Đặng Trung Kiên (SN 1991); Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991); Hoàng Văn Máy (SN 1992); Lê Hải Nam (SN 1989); Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1991); Vũ Kim Ngân (SN 1997); Phạm Hoàng Nhung (SN 1990) cùng trú tại quận Long Biên, Hà Nội.

Phạm Tiến Dũng (SN 1987); Nguyễn Thu Hiền (SN 1992) cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà  Nội.

Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Bùi Thảo Linh (SN 1998, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đoàn Phi Hoàng (SN 1983); Đinh Thị Lâm Miên (SN 1983) cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đối tượng Đỗ Ngọc Hà bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CSĐT

Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, từ tháng 4/2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club.

Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi Công ty Evol với khẩu hiệu "thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp một mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng ký tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SIC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Cụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.