Theo công an tỉnh, giữa năm 2018 Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000 m2 tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Sau đó, Cty Ba Thành Phát đã tiến hành vẽ sơ đồ phân lô, tách 21 thửa đất trên thành 464 nền và làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án với tên gọi Khu nhà ở Thành Phát City 1 rồi rao bán.

Công ty Ba Thành Phát đã ký hơn 205 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nguyễn Tuấn Linh - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển địa ốc Ba Thành Phát thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: CA

Tuy nhiên, tháng 4/2019, Sở Xây dựng Bình Dương đã không chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án do không phù hợp quy hoạch xây dựng.

Khi dự án không được phê duyệt, công ty đã trả lại tiền cho 165 khách hàng nhưng còn 40 khách hàng chưa được trả lại tiền, với tổng số hơn 15 tỉ đồng.

Ngoài ra, Linh còn bị tố bán dự án trên giấy ở thị xã Bến Cát cho 3 người khác chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 11/2020 nhiều người dân đã kéo đến trụ sở đơn vị này để căng băng rôn tố cáo công ty này lừa đảo bán dự án không có thật. Sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.