Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh thiết lập một hệ thống đầu mối đa cấp nhiều nơi. Chiêu trò chủ yếu của Công ty Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao.

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty này lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Nguyễn Thế Anh lập công ty chính tại Hà Nội và đang tiến hành mở chi nhánh tại số 3 Nguyễn Đức Cảnh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Quá trình thực hiện các thủ tục lập công ty, chi nhánh, Thế Anh kê khai có hộ khẩu thường trú tại đường Đoàn Văn Bơ (quận 4, TP.HCM; chỗ ở tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Vũng Tàu).

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung làm rõ nhân thân, lai lịch và thủ đoạn lừa đảo của Thế Anh.

Theo Việt Anh/Công an TP.HCM