Cơ quan Điều tra, Công an Hòa Vang thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Đình Trung. Ảnh: N.P

Thời gian qua, Công an huyện Hoà Vang liên tục nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo một đối tượng lợi dụng việc mua bán đất để lừa tiền với số lượng rất lớn. Lãnh đạo Công an huyện đã xác lập Chuyên án 423L để đấu tranh làm rõ và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Trung.

Qua điều tra xác định, vụ thứ nhất vào năm 2011, Trung mua một lô đất có diện tích 500m² nằm trong thửa đất số 527, tờ bản đồ số 8 (thôn Tân Hạnh, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) của bà Bùi Thị Thêm và nhận sổ đỏ của bà Thêm đi làm thủ tục tách thửa để chuyển nhượng cho Trung.

Ngày 28/4/2011, mặc dù thủ tục tách thửa chưa xong nhưng Trung đã bán lại thửa đất này cho bà Nguyễn Thị Bẩy (trú  xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Khi bán đất, Trung thông báo là thửa đất này có diện tích là 500m², trong đó có 200m² đất ở và 300m² đất vườn; với giá trị mua bán là 650 triệu đồng, nhận đặt cọc trước 325 triệu đồng và được bà Bẩy đồng ý.

Tiếp đó, Trung đã nhận 325 triệu đồng như cam kết đặt cọc. Dù cam kết là sẽ nhanh chóng làm thủ tục chuyển mục đích và tách thửa, chuyển nhượng lại cho bà Bẩy. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc Trung không làm thủ tục chuyển nhượng cho bà Bẩy.

Đến năm 2014, Trung hoàn thành thủ tục tách thửa và ngày 12/5/2015 bà Thêm và Trung ký hợp đồng chuyển nhượng và Trung được công nhận quyền sử dụng đối với thửa đất nói trên.

Thời điểm này, gia đình Trung nợ tiền của ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Võ Thị Kim Châu (trú xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang), nên Trung nảy sinh ý định ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất này cho vợ chồng ông Hoàng dưới hình thức chuyển nhượng có điều kiện chuộc lại trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng công chứng; nhưng không thông báo cho bà Bẩy biết.

Khi hết thời hạn, Trung không chuộc lại thửa đất nói trên mà để cho ông Hoàng và bà Châu toàn quyền sở hữu thửa đất rồi làm thủ tục để được xác nhận quyền sử dụng.

Đến năm 2018, bà Bẩy thấy Trung không làm thủ tục chuyển nhượng đất đã bán cho mình nên có yêu cầu Trung và vợ lăn tay, ký tên vào giấy xác nhận nhận tiền cọc mua bán đất do bà Bẩy soạn sẵn thì hai người này đồng ý; nhưng đến nay vẫn chưa trả lại tiền nên bà Bẩy báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng để giải quyết.

Vụ thứ 2, vào ngày 13/2/2019, ông Nguyễn Bá Ngọc (trú quận Thanh Khê) liên hệ với Trung để mua đất thì được vợ chồng Trung nói cần bán lô đất số 129, B2.5, đường 7,5 mét, khu tái định cư bến xe Đức Long (xã Hòa Phước, Hòa Vang).

Khi thỏa thuận bán đất, vợ chồng Trung nói dối rằng lô đất này do cha mẹ Trung cho nên ông Ngọc đồng ý mua lô đất này với số tiền 2,15 tỷ đồng. Ông Ngọc đặt cọc 700 triệu đồng cho Trung và các bên lập “giấy cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đặt cọc”, hẹn 60 ngày sau sẽ ra công chứng, giao đủ tiền.

Thấy ý định lừa đảo không xong nên Trung lấy lý do lô đất trên cha ruột không cho bán nữa và xin đền tiền cọc nên được ông Ngọc đồng ý.

Từ đó đến nay, vợ chồng Trung không trả tiền đặt cọc và tiền đền cọc nên ông Ngọc đã tố cáo đến cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.

Mở rộng điều tra, còn phát hiện Lê Đình Trung còn có các hành vi phạm tội khác như:

Vào ngày 9/9/2018, bà Nguyễn Thị Thùy Nghĩa liên hệ với vợ chồng Trung để mua lô đất diện tích 100m² tại lô số 87, B2.5, đường 5,5 mét, cũng khu tái định cư bến xe Đức Long.

Với thủ đoạn như trước, Trung nhận cọc 280 triệu đồng của bà Nghĩa và các bên lập giấy thỏa thuận mua bán đất, hẹn đến ngày 30/4/2019 ra công chứng, giao đủ tiền.

Sau đó, vợ chồng Trung lấy lý do cha ruột không cho bán nữa, xin đền tiền cọc cho bà Nghĩa, nhưng 4 năm qua Trung cũng không trả lại tiền…

Vào ngày 12/10/2021, ông Trần Phước Hoàng có thỏa thuận với Trung để mua lô đất diện tích 120m² nằm trong thửa đất số 31, tờ bản đồ số 10 tại thôn Trà Kiểm, Hòa Phước, Hòa Vang với số tiền 520 triệu đồng.

Ông Hoàng đặt cọc số tiền 300 triệu đồng và hai bên lập giấy nhận tiền đặt cọc, hẹn đến ngày 12/1/2022 sẽ ra công chứng, giao đủ tiền.

Sau đó, Trung lấy lý do là lô đất trên do Trung mua của người khác, chưa chồng đủ tiền nên chưa tách thửa được, hiện đang vướng tranh chấp giữa các bên liên quan và đang chờ tòa án giải quyết. Gần 2 năm qua, Trung không trả lại tiền cọc và cũng không đền cọc, nên ông Hoàng báo cơ quan công an sự việc…

Trước đó, vào năm 2018, Lê Đình Trung đã bị Công an Hòa Vang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “gian lận hoặc lừa đảo trong việc môi giới, hướng dẫn, giới thiệu dịch vụ mua, bán nhà đất hoặc các tài sản khác”.

Trung không rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành người lương thiện mà liên tục dùng mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác…