Các đồng chí trong Ban Chuyên án tại buổi lễ khen thưởng. Ảnh: VT

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đồng lọat tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc Tập đoàn Tài chính Tín Nghĩa đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành: Nghệ An, Hải Phòng, bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến vay nợ, cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hoạt động cho vay lãi nặng liên quan đến Tập đoàn Tài chính Tín Nghĩa, có trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng đều do Nguyễn Giang Huy (sinh năm 1986), ở Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng đứng ra tổ chức. 

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định số tiền giao dịch của 3 tài khoản: Đỗ Hoài Phương, Trần Thị Minh Hằng và Dương Anh Duy khoảng hơn 200 tỷ đồng và số tiền thu lợi bất chính đã chứng minh được là 310 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa, Quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự” đã trao thưởng tổng số tiền 100 triệu đồng cho Ban Chuyên án và các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án trên.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

 Văn Thanh