Phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Công Danh và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 2. Ảnh: CT

Ngày 9/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Công Danh và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai. Cả ngày, đại diện Viện Kiểm sát công bố nội dung cáo trạng.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê, Nguyễn Việt Hà, Đặng Thị Bích Thủy vì lý do sức khỏe được HĐXX cho phép ngồi nghe cáo trạng. Đặc biệt, bị cáo Phạm Công Danh suy thận độ 3 và lộ rõ sức khỏe yếu, HĐXX cho phép bị cáo ra khu vực chăm sóc riêng nhưng vẫn có thể ngồi nghe được cáo trạng.

Phiên làm việc chiều, ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV có đơn xin vắng mặt tại tòa vì đang điều trị bệnh. HĐXX không chấp nhận lý do vì ông Hà là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan quan trọng trong vụ án. Do đó HĐXX sẽ có giấy triệu tập với ông Hà.

Ngoài ra, bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín cũng có đơn xin vắng mặt do bị bệnh.

Luật sư của bà Phấn cho biết, bệnh viện xác nhận thân chủ của mình chỉ còn 7% sức khỏe.

Một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án khác cũng vắng mặt như ông Trần Lục Lang, ông Đoàn Ánh Sáng... HĐXX cho biết sẽ triệu tập đầy đủ để phục vụ cho quá trình xét xử, làm rõ sự thật vụ án.

Theo nội dung cáo trạng được công bố, Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tổng cộng 6.127 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại tại Sacombank 1.836 tỷ đồng, tại TPBank 1.740 tỷ đồng và tại BIDV 2.551 tỷ đồng.

Tại Sacombank, VNCB đã bảo lãnh 1.854 tỷ đồng cho 6 công ty của Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng. Số tiền này sau khi Sacombank giải ngân đã được chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh tại Ngân hàng ACB, Chi nhánh Phú Thọ. Phạm Công Danh đã chuyển 1.634 tỷ đồng vào BIDV để trả nợ, còn lại 166 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân.

Tại TPBank, VNCB đã bảo lãnh 1.706 tỷ đồng cho 11 pháp nhân vay ngắn hạn để TPBank giải ngân 1.667 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển 1.000 tỷ đồng cho Tập đoàn Thiên Thanh, 600 tỷ đồng cho Công ty Trung Dung, còn lại cho Công ty Thạch Hà. Đây là các công ty có liên quan tới Phạm Công Danh.

Tại BIDV, VNCB bảo lãnh 3.070 tỷ đồng tiền gửi và tài sản đảm bảo cho khoản vay của 12 công ty do Phạm Công Danh lập. Sau khi BIDV giải ngân 4.700 tỷ đồng, tiền đã được chuyển về 3 công ty và tài khoản của Phạm Công Danh.

Sacombank, TPBank, BIDV sau đó đã thu hồi toàn bộ số tiền nợ từ VNCB. 

Như vậy, cùng với giai đoạn 1, ông Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng cho VNCB. Hiện, Cục Thi hành án TP HCM đã thu hồi được hơn 5.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra kết luận, năm 2013 và 2014, Phạm Công Danh cần có tiền để sử dụng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB nên đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên ngân hàng VNCB và nhân viên thuộc Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 công ty do Danh thành lập hoặc mượn hợp pháp, lập 29 hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại Sacombank, TPBank, BIDV.

Đồng thời, dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh các khoản vay. Sau đó bị 3 ngân hàng trên thu hồi nợ từ tiền gửi của VNCB với tổng số tiền gần 6.127 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền các công ty vay từ 3 ngân hàng được Phạm Công Danh chỉ đạo sử dụng cho các mục đích của Phạm Công Danh. Do các công ty này làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ; VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó dẫn đến thiệt hại cho VNCB 6.127 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã phạm vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm hình sự cho toàn bộ số tiền thiệt hại 6.127 tỷ đồng. Bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn là người thực hành tích cực, giúp sức bị cáo Phạm Công Danh gây ra các thiệt hại trên. Bị cáo Trầm Bê tạo điều kiện, giúp sức tích cực để Phạm Công Danh có được tiền, sử dụng trái phép, gây thiệt hại cho VNCB.

Chu Tuấn