Hai bị cáo Thuấn và Hương đã lừa đảo nhiều cá nhân và tổ chức ngân hàng dưới chiêu trò "sổ đỏ" thật, chủ sở hữu giả mạo. Ảnh: AH

Ngày 3/1, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phùng Đức Thuấn (SN 1968; ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Đỗ Thị Hương (SN 1972; ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, phiên tòa phải trì hoãn nhiều lần để củng cố thêm hồ sơ.

Quá trình xét xử, Hội đồng Xét xử (HĐXX) đã làm rõ từ năm 2016 đến năm 2019, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương dùng thủ đoạn cho nhiều người vay tiền và yêu cầu họ phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ).

Sau đó, cả hai thuê người làm chứng minh nhân dân giả của các chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng. Các bị cáo sau đó dùng giấy tờ giả để thế chấp, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, hoặc cá nhân.

Cụ thể như trường hợp cảu bị hại chị L.T.H. (SN1976, ở Hà Nội) gặp Thuấn tại Văn phòng Công ty CP Quốc tế Hà Nội Plaza (do Thuấn làm Phó Giám đốc) để vay 100 triệu đồng và thế chấp sổ đỏ mang tên T.T.M (mẹ chồng chị H.).

Thuấn bàn với Hương làm hồ sơ giả về việc phân chia thừa kế, rồi lập hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trên cho Hương. Qua các mối quan hệ, Thuấn tìm một người phụ nữ khoảng 60 tuổi để đóng giả bà M.. Thực hiện màn kịch này, Thuấn đưa người “giả mạo” bà M. đến văn phòng công chứng lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho Hương. Sau đó, Hương làm thủ tục để được cấp "sổ đỏ" mang tên mình.

Ngày 20/12/2017, Hương mang hồ sơ đến vay vốn ngân hàng hơn 5,9 tỷ đồng. Sau khi ngân hàng giải ngân, chị H. phát hiện việc làm sai trái của Thuấn và đồng bọn. Hiện, các bị cáo mới trả cho ngân hàng 4,7 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, tổng cộng Thuấn và Hương đã cùng nhau thực hiện 17 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 47,5 tỷ đồng của 8 ngân hàng và 2 cá nhân. Để lừa đảo trót lọt, Thuấn và Hương bàn bạc, thỏa thuận làm giả 33 tài liệu các loại.

HĐXX đã tuyên phạt Phùng Đức Thuấn tù chung thân và Đỗ Thị Hương 23 năm tù. Đồng thời, hai bị cáo phải bồi thường, khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt của các tổ chức tín dụng cũng như cá nhân bị lừa đảo.