Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: ND

Theo cáo trạng, năm 2013, Thuyết quen biết ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng (chủ doanh nghiệp tư nhân mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành, TP Việt Trì, Phú Thọ - DN Nam Thành).

Tháng 6/2014, DN Nam Thành đầu tư xây dựng dự án nên có nhu cầu bán hơn 1.300 lượng là tài sản được gia đình ông tích cóp từ nhiều đời. Trong một lần đến nhà ông Thành chơi (vào sáng 8/6/2014), Thuyết biết được chuyện này và lên kế hoạch lừa đảo. Thuyết ngỏ lời mua toàn bộ số vàng trên (gồm 50kg vàng nguyên liệu 999, tương đương 1.333,3 lượng, giá 32,83 triệu đồng/lượng, tổng giá trị tiền mặt 43,772 tỷ đồng).

Phương án mà Thuyết đưa ra là sẽ nhận vàng và giao tiền ngay tại Trung tâm mỹ nghệ của ông Thành. Nhưng sau đó, viện lý do bận việc, Thuyết liên tục gọi điện cho bà Băng nhờ bà cho người mang vàng xuống Hà Nội giao cho Thuyết tại cửa hàng số 17 Hàng Bạc.

Vì cần tiền mặt để triển khai dự án, ngày 16/6/2014, anh Nguyễn Tùng Nam (con trai ông Thành) đã giao cho các nhân viên của công ty mang vàng đến cho Thuyết dưới Hà Nội. Toàn bộ số vàng này được đựng trong 3 túi ni-lon màu đen.

Thuyết cùng nhân viên cân nhận đủ 1.333,3 lượng vàng 999 (50kg). Sau đó Thuyết đưa cho nhân viên của ông Thành 2 tỷ và bảo chờ để đi lấy tiền về trả nốt.

Nhưng thực tế Thuyết không đi lấy tiền mà bí mật giao cho 2 nhân viên của mình đem bán hết số vàng trên ngay trong ngày với giá thấp hơn với giá mua từ ông Thành.

Tổng số tiền Thuyết bán 50kg vàng được hơn 43 tỷ 460 triệu đồng, “lỗ” gần 312 triệu đồng so với giá mua. Toàn bộ số tiền này Thuyết không trả cho ông Thành.

Bị Thuyết nợ tới 41 tỷ đồng, công ty Nam Thành của ông Thành rất nhiều lần yêu cầu Thuyết trả nốt nhưng Thuyết đều trốn tránh, khất nợ.

Lúc đầu Thuyết nói bán vàng cho một người tên Hùng ở Thanh Hóa nhưng không rõ địa chỉ nên chưa lấy được tiền. Sau đó Thuyết còn đưa ra một số giấy tờ “làm chứng” để tạo lý do kéo dài thời gian trả nợ.

Trước sức ép đòi tiền vàng rất căng thẳng, Thuyết buộc phải trả thêm hơn 24 tỷ đồng, còn 19,5 tỷ đồng Thuyết đòi chia đôi xóa nợ một nửa nhưng gia đình ông Thành một lần nữa kiên quyết không đồng ý .

Ngày 21/7/2014, anh Nguyễn Tùng Nam, con trai ông Thành đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Thuyết tới Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngày 28/7/2014, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định triêu tập và ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Thuyết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau một thời gian điều tra, ngày 19/3/2015, Công an tỉnh Phú Thọ đã có kết luận. 

Ngày 28/3, Viện KSND tỉnh Phú Thọ tống đạt cáo trạng đề nghị Tòa án tỉnh Phú Thọ xét xử hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Thuyết.

Tranh tụng tại phiên tòa, vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Thuyết đã đưa ra quan điểm: Giao dịch diễn ra tại Hà Nội nên thẩm quyền điều tra phải thuộc CQĐT công an TP Hà Nội chứ không phải do CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ. Thuyết đã trả nợ một phần số tiền mua vàng cho DN Nam Thành nên không thể kết tội Thuyết lừa đảo, chiếm đoạt toàn bộ tài sản….

Những lời bào chữa của luật sư cho bị cáo Thuyết đã vướng phải sự không đồng tình của nhiều người tham dự phiên tòa. 

Ông Nguyễn Trung Thành - Giám đốc DN Nam Thành bức xúc phản bác: “Nếu các luật sư bào chữa nói Thuyết vô tội, muốn Hội đồng xét xử thả Thuyết tại tòa, vậy các luật sư hãy mang tài sản cho Thuyết vay để Thuyết có tiền trả nợ cho tôi”.

Việc Thuyết lừa đảo chiếm đoạt tiền vàng trong bối cảnh DN đang rất khó khăn đã đẩy DN Nam Thành vào cảnh khốn cùng, khó khăn chồng chất. Nếu như vợ tôi (bà Băng) không xuống Hà Nội và sẵn sàng chết tại cửa hàng của Thuyết, chắc chắn Thuyết đã không chịu thanh toán một phần tiền mua vàng của chúng tôi”.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo còn cho rằng cần thiết phải trả tự do cho bị cáo Thuyết bởi đây là một vụ án dân sự bi biến thành hình sự. Trong khi đó đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và luật sư của bị hại đều cho rằng bị cáo Thuyết phải chịu tội liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đại diện Viện kiểm sát, tình tiết áp dụng giảm nhẹ cho bị cáo Thuyết là đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại CQĐT; đã chủ động đi vay mượn của nhiều người khác để trả nợ cho DN Nam Thành số tiền khoảng 24 tỷ đồng (trong tổng số hơn 43 tỷ đồng tiền mua 1.333,3 lượng vàng).

Sau một thời gian nghị án, Thẩm phán Tạ Gia Lương, Chủ tọa phiên tòa, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên Nguyễn Văn Thuyết án tù chung thân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của DN Nam Thành. Thuyết có trách nhiệm hoàn trả 19,5 tỷ đồng tiền mua vàng còn thiếu trong giao dịch mua 1.333,3 lượng vàng của DN Nam Thành.

Nam Dũng