Campuchia phát hiện 75 vụ rửa tiền trong năm 2019

Cập nhật: 21/03/2020 06:35

(Thanh tra) - Đây là kết quả chiến dịch hành động mạnh tay của Campuchia trong 1 năm qua, sau khi đất nước này bị đưa vào danh sách xám về rửa tiền toàn cầu.

Campuchia phát hiện 75 vụ rửa tiền trong năm 2019
Campuchia đã phát hiện 75 vụ rửa tiền trong năm 2019. Ảnh: khmertimeskh.com

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, với sự phối hợp của các cơ quan, đặc biệt là Đơn vị Tình báo Tài chính Campuchia, tổng cộng 75 vụ rửa tiền đã bị phơi bày, trong đó, 15 vụ đã đưa ra khởi tố.
 
Các vụ bắt giữ được tiến hành ngay tại sân bay quốc tế và cửa khẩu trên cả nước. Giới chức Campuchia đã thu giữ gần 7,8 triệu USD và khoảng 24.000 USD tiền riel, 3 ngôi nhà, 1 lô đất và hơn 2.700 chiếc ô tô.
 
Chiến dịch hành động mạnh tay này được tiến hành sau khi Tổ chức Giám sát rửa tiền toàn cầu xếp nước này vào danh sách xám - gồm các nước dễ bị tổn thương vì hoạt động rửa tiền. Theo tổ chức này, Campuchia chưa tối đa hóa việc sử dụng mạng tình báo tài chính để điều tra rửa tiền và tài trợ khủng bố. 

Ngọc Anh