Qua công tác nắm tình hình địa bàn, thời gian gần đây, Công an TP Phúc Yên phát hiện cửa hàng mua bán xe máy Duy Hưng, địa chỉ đường Trần Phú, phường Phúc Thắng do Nguyễn Duy Hưng làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phúc Yên đã chủ trì phối hợp các đội nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh triệt xóa điểm cho vay với lãi xuất cao núp bóng cửa hàng mua bán xe máy do Nguyễn Duy Hưng làm chủ.
Theo đó, hồi 17 giờ ngày 21/5, lực lượng Công an đã bất kiểm tra cửa hàng mua bán xe máy Duy Hưng và phát hiện Nguyễn Duy Hưng đang có hành vi cho Nguyễn Văn H. (trú tại xã Cao Minh, TP Phúc Yên) và Đỗ Ngọc V. (trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) vay tiền với lãi suất cao.
Cụ thể, Hưng cho Nguyễn Văn H. vay 7 triệu đồng với lãi suất 4.000đồng/1 triệu/ngày, tương đương với 144%/năm. Hưng cho Đỗ Ngọc V. vay 7 triệu đồng với lãi suất 5.000đồng/1 triệu/ngày, tương đương 182%/năm.
Tiến hành khám xét, lực lượng Công an thu giữ hơn 33 triệu đồng, 04 xe mô tô, 01 bộ máy vi tính, nhiều sổ sách ghi vay nợ và nhiều tang vật, giấy tờ thế chấp, cầm cố để vay nợ như: Giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu, sổ bảo hiểm xã hội…
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do không có công ăn việc làm ổn định, năm 2019, Nguyễn Duy Hưng mở cửa hàng mua bán xe máy nhưng thực chất là hoạt động cho vay tín dụng đen với lãi suất cao để kiếm lời. Những người đến vay tiền của Nguyễn Duy Hưng sẽ phải viết giấy vay tiền kiêm nhận nợ thể hiện rõ ngày vay, số tiền vay và ký xác nhận vào 1 tờ giấy đó.
Về tiền lãi, hình thức vay thì tùy người và mức độ quen biết mà Hưng với người vay thỏa thuận, lãi suất sẽ dao động từ 3.300 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, sau đó Hưng sẽ đưa tiền trực tiếp cho người vay. Nếu đến hẹn mà người vay chưa trả, Hưng sẽ gọi điện đốc thúc, đeo dọa để uy hiếp.
Quá trình điều tra đến nay, Nguyễn Duy Hưng đã thừa nhận đã cho 43 người vay lãi để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phúc Yên đề nghị ai đã từng vay tiền của Nguyễn Duy Hưng liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phúc Yên trình báo để được giải quyết.