Trước đó, đầu năm 2023, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện có dấu hiệu nghi vấn “mua bán hoá đơn trái phép” nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, nổi lên là hoạt động mua bán hoá đơn của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Bảo Công (trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Công ty TNHH Khoáng sản Phục Sơn (đóng ở thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp), do ông Đặng Văn Định làm Giám đốc với Công ty TNHH Hanphar (đóng ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), do bà Nguyễn Thị Tân làm Giám đốc.

Nhận định tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp xác lập án đấu tranh, điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua điều tra, tiến hành bắt giữ các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Tân (SN 1978), trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Vũ Văn Trang (SN 1981), trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Bảo Công (SN 1957), trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Đặng Văn Định (SN 1971), Nguyễn Thị Ngân (SN 1982), Phạm Thị Thoa (SN 1990), đều trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, các đối tượng trên đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Lực lượng công an thu giữ 6 quyển hoá đơn các loại, 5 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 3 chữ ký điện tử, 4 điện thoại di động và nhiều loại giấy tờ, sổ sách, vật chứng có liên quan.

Để hưởng sự khoan hồng của pháp luật các bị can đã tự nguyện giao nộp hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là số tiền do các đối tượng trục lợi khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.
Xuân Thống