Đầu năm 2020, trinh sát Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện một đường dây có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề, cá độ bóng đá.
Cầm đầu đường dây này là đối tượng Nguyễn Mạnh Long (SN 1991) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1981) đều trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Chuyên án đấu tranh được xác lập, quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã làm rõ mỗi ngày số lượng tiền giao dịch của các đối tượng lên tới từ 5 đến 10 tỷ đồng. Thậm chí có những ngày các đối tượng giao dịch với con số lớn hơn rất nhiều với thủ đoạn rất tinh vi.
Sau 6 tháng tập trung đấu tranh, ngày 20/9 vừa qua, Phòng CSHS phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng có liên quan,
Các đối tượng gồm: Bùi Xuân Thành (SN 1977, trú tại số 10 đường Đào Tấn, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Mạnh Long (SN 1991, trú tại tổ dân phố 6, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm); Vũ Mạnh Dũng (SN 1981, trú tại tổ dân phố 2, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm); Bùi Quang Huy (SN 1986, trú tại tổ 8, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và Vũ Thị Hảo (SN 1976, trú tại tổ 3, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ, từ đầu năm 2020, Long và Dũng đã bàn bạc thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề của khách chơi rồi chuyển cho đối tượng khác, đồng thời nhận tài khoản cá độ bóng đá chuyển cho khách chơi để hưởng tiền chênh lệch.
Hai đối tượng này rủ thêm Bùi Quang Huy và Bùi Xuân Thành. Thành là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp đã có 2 tiền án về tội đánh bạc, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên để cá cược bóng đá.
Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD, quy đổi ra tiền tương đương gần 126 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, Phòng CSHS ước tính số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng gần 1.000 tỷ đồng.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.