Đây là vụ án các cơ quan tố tụng có sự thay đổi tội danh đối với các bị cáo theo thời gian. Ban đầu hai bị cáo bị khởi tố, truy tố về tội “lừa đảo”, sau đổi thành tội “lưu hành tiền giả”.
Theo hợp đồng, Dũng vay Tiến 1 tỉ đồng với lãi suất 8%, thời hạn vay một tháng. Tiến giao ra 920 triệu đồng (trừ trước 80 triệu đồng tiền lãi) và nhận lại 1.000 tờ tiền mệnh giá 100 USD. Tuy nhiên nghi ngờ số USD là giả nên Tiến gọi Dũng đến trả, đòi lại tiền.Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Dũng (SN 1968, ngụ tỉnh Khánh Hòa) được người đàn ông tên Hoàng nhờ mang 1.000 tờ tiền mệnh giá 100 USD đi thế chấp vay tiền, được trả công 20 triệu đồng.
Nghe Hoàng khẳng định, đây là tiền cũ phát hành năm 1950, phải nhờ người quen trong ngân hàng mới đổi ra tiền Việt được nên Dũng nhờ Du (SN 1973, ngụ Hà Nội), trả "hoa hồng" 1% giá trị tiền. Du đem số tiền trên đến ngân hàng đổi thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Du khai số ngoại tệ đó là của Dũng nhờ Du đi đổi và Du hưởng tiền hoa hồng 1%. Ngay sau đó, công an tiến hành bắt khẩn cấp Dũng.
Qua trưng cầu giám định đối với 1.000 tờ USD mệnh giá 100 USD mà Du mang tới ngân hàng. Số tiền này không phải do cùng một bộ chế bản in ra, đồng thời cơ quan giám định phát hiện dấu vết tẩy xóa số 1 thành 100. Tức tờ tiền bị sửa mệnh giá từ 1 USD thành 100 USD.
HĐXX cho rằng, đã đủ căn cứ xác định hai bị cáo phạm tội lưu hành tiền giả, hành vi nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực quản lý tiền tệ của nhà nước nên cần xử lý nghiêm minh. Qua đó tòa tuyên phạt hai bị cáo với mức án trên./.