Ngoài những bị cáo trên còn có các bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín gồm: Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán, thành viên Hội đồng Tín dụng; Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng giám đốc; Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng phòng Quản lý tín dụng và Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng phòng Pháp chế.

Có 1 bị cáo nữa nhưng đã bỏ trốn là Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Tín dụng, phụ trách Khối Điều hành Ngân hàng Đại Tín.

Hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng của các bị án trên là việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng VNCB) tổng số tiền là hơn 471 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Công Danh cũng được tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngân hàng Đại Tín, tiền thân là Ngân hàng Rạch Kiến có trụ sở tại tỉnh Long An. 

Tháng 6/2010, ngân hàng được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, trong đó bà Hứa Thị Phấn nắm 85% cổ phần và giữ chức vụ cố vấn cấp cao. Đại diện theo pháp luật gồm ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch và ông Trần Sơn Nam, Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Công Danh đại diện cho nhóm cổ đông Thiên Thanh sau đó mua lại Ngân hàng Đại Tín từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Phấn làm đại diện và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Theo cáo trạng, trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho ông Danh, cuối tháng 12/2012, ông Toàn và dàn lãnh đạo cấp dưới đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng.

Đây là 2 công ty sân sau của ông Danh thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh. Mục đích vay để mua lại lô đất hơn 5.000m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của ông Danh trị giá gần 940 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm chính là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh cho ông Danh sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định, khi phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của ông Danh vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng… Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống.

Thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Tuy nhiên, khi cấp tín dụng, ông Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần.

Số tiền hơn 471 tỷ đồng trên trách nhiệm bồi thường cho Ngân hàng Đại Tín thuộc về Phạm Công Danh, là người sử dụng số tiền vay đã được Hội đồng Xét xử sơ thẩm TAND TP.HCM và Hội đồng Xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP. HCM kết luận tại Bản án hình sự sơ thẩm số 332/2016/HSST ngày 9/9/2016 và Bản án hình sự phúc thẩm số 30/HSPT ngày 24/1/2017.

Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh tòa hình sự TAND TP. HCM làm chủ tọa và dự kiến kéo dài tới ngày 4/5.

Nghiêm Lan