Ngày 26/5, TAND TP HCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm bị cáo Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm, về tội lạm dụng tín nhiệm, cố ý làm trái, gây thiệt hại cho NH Đại Tín hơn 6.362 tỉ đồng. 

Với phần tranh luận của các LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn dân sự trong vụ án là: NH Xây Dựng (tiền thân là NH Đại Tín) và Cty Phương Trang.

Bà Phấn phải bồi thường toàn bộ số tiền gây thiệt hại cho NH Xây Dựng

Tại tòa, các LS và đại diện của NH Xây Dựng đề nghị Hội đồng Xét xử (HĐXX) chấp nhận đơn yêu cầu của NH Xây Dựng đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. 

NH Đại Tín mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỉ đồng là lớn hơn nhiều so với giá trị căn nhà theo định giá, nên đại diện NH Xây Dựng đề nghị HĐXX giao căn nhà này cho NH để cấn trừ nghĩa vụ bồi thường của bà Phấn. Từ đó, bà Phấn phải bồi thường 1.105 tỉ đồng cho phía NH Xây Dựng.

Ngoài ra, phía NH Xây Dựng cho biết, bà Phấn còn phải thanh toán cho phía NH Xây Dựng số tiền từ giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh.

LS Nguyễn Xuân Anh (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NH Xây Dựng) cho rằng, trong vụ án này, bà Phấn đã có những giao dịch ngoài NH, với tư cách cá nhân với các tổ chức.

Về phần quy buộc bà Phấn và đồng phạm hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ cho Cty Phương Trang 5.256 tỉ đồng, phía NH Xây Dựng cho hay: Trên hồ sơ giấy tờ NH Đại Tín đã giải ngân đầy đủ 82 khoản vay cho phía Cty Phương Trang bằng hình thức chuyển khoản, nên Phương Trang phải chịu trách nhiệm trả khoản tiền trên cho NH Xây Dựng.

Và, đại diện NH Xây Dựng cho rằng, phía Phương Trang phải trả cho NH Xây Dựng hơn 27.000 tỉ (tiền gốc và lãi của khoản giải ngân 9.469 tỉ). 

Tuy nhiên, các LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhóm Cty Phương Trang đều thống nhất, và đồng ý với nội dung cáo trạng đã nêu: “Dù trên sổ sách, NH Xây dựng giải ngân trên 9.437 tỉ đồng, nhưng số tiền Cty Phương Trang thực nhận là hơn 3.946 tỉ đồng”.

LS Vũ Phi Long khẳng định, Cty Phương Trang chỉ quan hệ tín dụng với NH Đại Tín và bà Phấn là người gây thiệt hại nên phải chịu trách nhiệm bồi thường cho NH Xây Dựng.

LS Long phân tích: Giai đoạn 1 Cty Phương Trang đi vay tiền, giai đoạn 2 Cty Phương Trang đi tố cáo những sai phạm tại NH ĐạI Tín, vì thế mới có vụ án ngày hôm nay. “Vậy chúng tôi đi vay tiền của NH Đại Tín, chứ không vay tiền của NH Xây Dựng. Thế nên chúng tôi không có nghĩa vụ trả nợ cho NH Xây Dựng. Chúng tôi không có bất cứ hợp đồng vay mượn nào với NH Xây Dựng. Bởi vậy, cần tách biệt việc này thật rõ ràng thì mọi việc sẽ sáng tỏ hơn”, LS Long nói.

 “Chưa bao giờ Phương Trang nói chưa nhận tiền cả. Chúng tôi có nhận tiền là 3.936 tỷ đồng và số còn lại chúng tôi chưa nhận được”, LS Phi Long khẳng định.

Cáo trạng xác định, bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT NH Đại Tín (TrustBank) và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ giữ vai trò chủ mưu trong 2 nhóm hành vi gồm: Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho TrustBank để chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng và hạch toán thu chi khống gây thiệt hại cho NH Đại Tín hơn 5.200 tỷ đồng.

82 hồ sơ vay đều có tài sản đảm bảo

Tại tòa các LS bảo vệ cho Cty Phương Trang cũng mong muốn HĐXX xem xét thấu đáo những thiệt hại mà Cty đang phải gánh chịu, đồng thời cũng làm rõ sự thật khách quan.   

LS Long nêu rõ: “82 khoản vay của Phương Trang 100% đều có tài sản đảm bảo, vậy cần gì phải đi vay bên ngoài, vay cá nhân? Tài sản của Phương Trang đem thế chấp cũng không kê khống lên. Giá trị tài sản cao hơn nhiều lần khoản đi vay. Vậy hà cớ gì… Phương Trang đi cấu kết với ai?”.

LS Long nhấn mạnh, Phương Trang đi vay tại NH ĐạI Tín và bị kê khống nợ. Hầu hết cán bộ NH Đại Tín đã thừa nhận sai phạm của họ trong thu chi cấn trừ, thu chi khống, đảo lộn chứng từ… Thậm chí, nhiều LS bào chữa cho các bị cáo cũng thừa nhận, những sai trái của bị cáo và khai báo thành khẩn để giảm tội. Thế nhưng tại toà vẫn có người cho rằng, Phương Trang nhận toàn bộ số tiền và tài sản này là của NH Đại Tín. 

“Tôi cho rằng điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Phương Trang”, LS Long nói.

Còn về tiền lãi phát sinh, LS cho rằng từ tháng 2/2012, Cty Phương Trang đã có đơn kêu cứu và tố cáo bà Hứa Thị Phấn và NH Đại Tín, thời hạn giải quyết theo nguyên tắc luật định về xử lý đơn tố cáo là đến 30/4/2012, nên phía Cty Phương Trang có trách nhiệm về các khoản lãi phát sinh từ số tiền thực nhận đến ngày 30/4/2012, với tổng số tiền lãi là 487 tỉ đồng.

 “Trước ngày khởi tố từ 2012 chúng tôi đã có đơn tố cáo về NH Đại Tín liên tục. Và khi có đơn tố cáo nên những chuyện sai phạm này trong Đại Tín mới chấm dứt. Vậy sao bắt chúng tôi phải chịu thiệt hại cả ở giai đoạn chúng tôi đi tố cáo?”, LS Long trình bày.

Ngoài ra, khối tài sản 15.000 tỷ của Cty Phương Trang đang bị cầm giữ trong NH Theo LS Long: “Khối tài sản này đáng ra sẽ để phát triển Cty… nhưng đều bị gác lại suốt 6-7 năm qua. 6.000 cán bộ công nhân viên của Cty không thể chờ được tới ngày có vụ án này… Điều đó cho thấy những thiệt hại của Cty Phương Trang không thể đong đo đếm được. Mong HĐXX xem xét thấu đáo vấn đề này”.

Tại tòa, LS bảo vệ cho Cty Phương Trang còn yêu cầu giải tỏa một phần tài sản thế chấp hiện đang bị kê biên.

Minh Minh