Châu Âu thống nhất về quy định chống rửa tiền
Cập nhật lúc 07:01, Thứ bảy, 20/12/2014 (GMT+7)
(Thanh tra)- Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vừa đạt được thỏa thuận về một dự luật chống rửa tiền, cho phép điều tra, xác định về những cá nhân, tổ chức được hưởng lợi từ những công ty “sân sau”.
Châu Âu đạt được thỏa thuận về dự luật chống rửa tiền. Ảnh minh họa: internet
Theo dự luật này, các phóng viên điều tra cũng được quyền tiếp xúc với các hồ sơ điều tra cũng như được biết rõ danh tính của những cá nhân, tổ chức hưởng lợi từ những công ty, cũng như danh tính của những người sáng lập ra những công ty này và những người ủy thác.
Dự luật này được thông qua nhằm ngăn chặn những công ty “sân sau” thực hiện rửa tiền cho các hành vi tham nhũng, biển thủ, thậm chí rửa tiền cho các tội chức tội phạm.
Nhật Anh