Tội danh “teo tóp” dần như thế nào?

Báo Thanh tra đã phản ánh trước đó, Doanh nghiệp Tư nhân gas Chín Thảo (DN gas Chín Thảo) tại ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh do ông Nguyễn Văn Thảo điều hành kinh doanh các sản phẩm về khí gas.

Theo quy định của pháp luật cũng như các văn bản thì DN gas Chín Thảo chỉ được buôn bán các sản phẩm mang nhãn hiệu V-gas đã ký kết.

Nhưng trong quá trình kinh doanh, DN gas Chín Thảo đã sản xuất, buôn bán nhiều sản phẩm của các đơn vị khác như: TTA gas, SaigonPetro…. nên đã bị các đơn vị này tố sản xuất gas giả để bán trên thị trường thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, Nhà nước và người tiêu dùng.

Nhận được đơn tố giác, Công an tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Vào lúc 11h30 phút ngày 7/12/2018, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Hậu Giang (Phòng Cảnh sát Kinh tế) tiến hành kiểm tra bắt quả tang nhân viên của DN đang chiết nạp LPG vào chai LPG (hay gọi là bình) nhãn hiệu TTA gas của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phân phối gas Thành Tài và SaigonPetro của Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh để bán cho Đại lý bia - gas - nước suối Tâm Lai do anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1981, cư trú tại ấp An Hòa, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) làm chủ nên đã tiến hành lập biên bản.

Đến ngày 24/5/2019, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hậu Giang ra Quyết định trưng cầu giám định số 81/QĐ-CQĐT-PC01 trưng cầu Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hậu Giang về giá trị tài sản. Kết quả: Tổng giá trị gas thời điểm từ năm 2015 đến 2018 ghi nhân theo sổ sách thu giữ là 58,123 tỷ đồng (làm tròn số). Trong đó, riêng phần giá trị ngoài V-gas (tức gas giả) là 24,275 tỷ đồng (còn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/12/2018 là 15,223 tỷ đồng).

Sau quá trình điều tra thì Công an tỉnh Hậu Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP Vị Thanh để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Công an đề nghị truy tố theo Khoản 3 Điều 192

Theo Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 04 ngày 7/1/2021 của Cơ quan CSĐT, Công an TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an TP Vị Thanh kết luận như sau:

Về giá trị hàng giả: Kết luận giám định về giá trị tài sản của Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hậu Giang thì giá trị gas ngoài hiệu V-gas từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/12/2018 là 15,223 tỷ đồng (làm tròn số).

Về thu lợi bất chính: Kết quả làm việc đối chiếu 41 quyển sổ mua bán gas giữa DN gas Chín Thảo với khách hàng từ các nhãn hiệu ngoài V-gas từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/12/2018 số tiền lời thu được là 592 triệu đồng (làm tròn số) trừ lại số tiền của 6 hóa đơn giá trị gia tăng mà DN gas Chín Thảo đã ký hợp đồng mua bán gas từ Công ty TNHH MTV gas Thành Đạt để bán lại cho khách hàng ghi cùng với 59 quyển sổ bán hàng của DN gas Chín Thảo là 87,8 triệu thì là: 592 - 87,8 = 504 triệu đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ nêu trên, Cơ quan CSĐT, Công an TP Vị Thanh đủ cơ sở kết luận hành vi của bị can Nguyễn Văn Thảo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Và quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để truy tố bị can Nguyễn Văn Thảo trước pháp luật về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” được quy định tại Khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về tình tiết giảm nhẹ: "Trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Văn Thảo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả của mình, cha là ông Nguyễn Văn Kim, mẹ là bà Nguyễn Thị Đối là người có công với cách mạng, bị can Thảo tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính là 20 triệu đồng nên cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị can khi xét xử” - kết luận điều tra nêu.

Như vậy, có thể thấy Nguyễn Văn Thảo đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2015 cho đến khi bị bắt quả tang là ngày 7/12/2018 đã được ghi nhận trong 59 quyển sổ mà Cơ quan CSĐT thu giữ được.

Với tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” được quy định tại Khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 thì có thể bị phạt từ 7 đến 15 năm.

Sau khi nhận được Kết luận điều tra đề nghị truy tố số 04 của Cơ quan CSĐT, Công an TP Vị Thanh, Viện KSND TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã ban hành Cáo trạng số 13 ngày 24/2/2021 kết luận: Hành vi của Nguyễn Văn Thảo là vi phạm pháp luật đã xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa, làm mất sự ổn định thị trường, xâm hại đến lợi ích doanh nghiệp kinh doanh chân chính và người tiêu dùng. Vì vậy, Nguyễn Văn Thảo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội mà mình đã gây ra.

Theo Viện KSND, qua đối chiếu với 41 quyển sổ mua bán gas giữa DN gas Chín Thảo với khách hàng từ các nhãn hiệu ngoài V-gas từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/12/2018 số tiền thu được là 592 triệu đồng như cơ quan điều tra đã công bố. Tuy nhiên, theo Viện KSND tính toán lại là phải trừ đi của 06 hóa đơn giá trị gia tăng 87,8 triệu đồng mà DN gas Chín Thảo đã ký hợp đồng mua gas của Công ty TNHH MTV gas Thành Đạt để bán lại cho khách hàng ghi cùng với 59 quyển sổ bán hàng của DN gas Chín Thảo và các khoản chi phí thực tế cần thiết cho việc vận chuyển và thuê nhân công chiết nạp gas để bán cho các đại lý, khách hàng là 104,4 triệu đồng. Viện KSND lấy số tiền 592 - (104,4 + 87,8) = 400,37 triệu đồng (làm tròn số).  

Từ các căn cứ nêu trên, Viện KSND TP Vị Thanh đã kết luận: Hành vi phạm tội nêu trên mà Nguyễn Văn Thảo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành sản xuất, buôn bán hàng giả. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Có thể thấy, từ Kết luận điều tra số 04 của Cơ quan CSĐT, Công an TP Vị Thanh đề nghị truy tố đối với đối tượng Nguyễn Văn Thảo theo Khoản 3 Điều 192 thì đến đây Viện KSND TP Vị Thanh căn cứ theo đó xem xét kết luận và đã chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân TP Vị Thanh để đề nghị xét xử đối với Nguyễn Văn Thảo xuống Khoản 2 Điều 192.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Thanh tra đã đến trụ sở Viện KSND TP Vị Thanh để liên hệ làm rõ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Còn với quy định tại Khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 thì có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Tòa án nhân dân TP Vị Thanh xử dưới khung khoản 2 Điều 192

Tại Bản án sơ thẩm số 02/2022 ngày 18/1/2022 của Tòa án nhân dân TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo phạm tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” với số tiền 500 triệu đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

So với đề nghị của Viện KSND TP Vị Thanh xét xử bị can Nguyễn Văn Thảo theo điểm e Khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì đã được Tòa án nhân dân TP Vị Thanh tuyên phạt dưới khung.

Ngay sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, các doanh nghiệp có quyền lợi liên quan trong vụ việc đã rất bất bình. Không đồng tình với kết quả xét xử, họ đã làm đơn kháng án.

Dự kiến tới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với vụ án này.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.