Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Có chuyện khu vực tư là nơi rửa tiền, sân sau của tham nhũng Có chuyện khu vực tư là nơi rửa tiền, sân sau của tham nhũng Cập nhật 13/06/2018 19:48

(Thanh tra) - “Trong một số trường hợp khu vực tư chính là nơi trú ẩn, rửa tiền, sân sau của những hành vi tham nhũng trong khu vực công. Do đó, phòng, chống tham nhũng sẽ không đạt hiệu quả nếu...

Mexico bắt 6 người Trung Quốc trong mạng lưới rửa tiền quốc tế Mexico bắt 6 người Trung Quốc trong mạng lưới rửa tiền quốc tế Cập nhật 08/06/2018 09:11

Ngày 7/6, Cơ quan công tố Mexico cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng người Trung Quốc và 4 người Mexico, là thành viên của một mạng lưới rửa tiền quốc tế liên kết với băng đảng buôn lậu ma túy Jalisco...

Ngân hàng của Ấn Độ bị phạt 1,2 triệu USD vì tội rửa tiền Ngân hàng của Ấn Độ bị phạt 1,2 triệu USD vì tội rửa tiền Cập nhật 07/06/2018 21:26

(Thanh tra)- Cơ quan Quản lý thị trường của Anh đã phạt ngân hàng Canara của Ấn Độ 896.100 bảng Anh (1,2 triệu USD) và cấm Canara nhận tiền gửi trong vòng 5 tháng vì thất bại trong việc thực hiện...

Thụy Sĩ sửa đổi Luật Chống rửa tiền Thụy Sĩ sửa đổi Luật Chống rửa tiền Cập nhật 05/06/2018 06:30

(Thanh tra)- Trong nỗ lực kiềm chế nguồn tiền bất hợp pháp ngày càng tăng, Thụy Sĩ đã có kế hoạch sửa đổi Luật Chống rửa tiền. Theo đó, các bên trung gian tài chính sẽ được yêu cầu xác minh thông...

Giám đốc Tài chính Công ty Ping An bị kết tội rửa tiền Giám đốc Tài chính Công ty Ping An bị kết tội rửa tiền Cập nhật 29/05/2018 06:30

(Thanh tra)- Tờ The Herald (New Zealand) tiết lộ, ông Xiaolan Xiao, 60 tuổi, Giám đốc Tài chính và là cổ đông duy nhất của Công ty Ping An đã thừa nhận và bị kết tội rửa tiền.

Anh yêu cầu các lãnh thổ hải ngoại mạnh tay chống rửa tiền Anh yêu cầu các lãnh thổ hải ngoại mạnh tay chống rửa tiền Cập nhật 06/05/2018 06:31

(Thanh tra)- Quốc hội Vương quốc Anh vừa chính thức thông qua đề xuất của Chính phủ nước này, yêu cầu chính quyền các lãnh thổ hải ngoại (thuộc Anh) phải đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống rửa tiền,...

Brazil triệt phá đường dây rửa tiền quốc tế liên quan đến chính trị Brazil triệt phá đường dây rửa tiền quốc tế liên quan đến chính trị Cập nhật 04/05/2018 14:58

Ngày 3/5, Cảnh sát Brazil đã ra lệnh bắt giữ 53 đối tượng ở trong nước và nước ngoài trong một chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền quốc tế có liên quan tới vụ bê bối tham nhũng chính trị “Lava...

Nguy cơ rửa tiền trong kinh doanh sòng bạc Nguy cơ rửa tiền trong kinh doanh sòng bạc Cập nhật 21/04/2018 14:02

(Thanh tra)- Với nhiều sòng bạc quy mô lớn và dịch vụ cạnh tranh, Ma Cao (Trung Quốc) đã trở thành trung tâm ngành công nghiệp cờ bạc, thu hút lượng lớn người chơi đến từ Trung Quốc đại lục và khắp...

Chính phủ Bangladesh thắt chặt quản lý chống rửa tiền Chính phủ Bangladesh thắt chặt quản lý chống rửa tiền Cập nhật 03/04/2018 14:02

(Thanh tra)- Chính phủ Bangladesh quyết định tập hợp các nguồn tin về rửa tiền thành một hồ sơ duy nhất để theo dõi quá trình luân chuyển vốn và truy thu các khoản tiền đã bị chuyển ra nước ngoài...

Anh đẩy mạnh chính sách chống rửa tiền Anh đẩy mạnh chính sách chống rửa tiền Cập nhật 03/04/2018 06:32

(Thanh tra)- Anh chính thức tiến hành các cuộc điều tra mới nhắm vào các giao dịch rửa tiền và tội phạm kinh tế, đặc biệt là việc mua sắm tài sản tại Anh của các công dân Nga.

trong tổng số: 11 trang
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp
  • Khám phá ‘thiên đường trốn nóng’ ở chân núi Fansipan
  • Khám phá điểm trốn nóng đang khiến giới xê dịch phát cuồng
  • Xem miễn phí “11 Niềm Hy Vọng” tại đây
  • Theo chân các tăng ni về đỉnh thiêng Fansipan trong mùa Phật đản

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica