Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố Cập nhật 01/05/2019 21:21

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020.

Thanh tra Chính phủ thành lập tổ giúp việc phòng chống rửa tiền Thanh tra Chính phủ thành lập tổ giúp việc phòng chống rửa tiền Cập nhật 10/04/2019 18:45

(Thanh tra) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam mới đây đã ký quyết định thành lập tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền của Thanh tra Chính phủ.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bác bỏ cáo buộc rửa tiền Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bác bỏ cáo buộc rửa tiền Cập nhật 13/03/2019 19:12

Ông Najib Razak đã bác bỏ các cáo buộc khi có mặt tại phiên tòa của Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur ngày 13/3 dưới sự chủ trì của thẩm phán Mohamed Zaini Mazlan.

Thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền Thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền Cập nhật 13/03/2019 15:42

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền thay ông Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank dính tới bê bối rửa tiền Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank dính tới bê bối rửa tiền Cập nhật 22/02/2019 14:22

Cuộc điều tra diễn ra sau khi một chương trình truyền hình Thụy Điển khẳng định đã nhìn thấy những tài liệu cho thấy nhiều giao dịch khả nghi từ ngân hàng Swedbank tới các quốc gia Baltic.

Cần đưa việc chống Cần đưa việc chống "rửa tiền" song hành cùng công tác phòng, chống tham nhũng Cập nhật 25/12/2018 09:38

Rửa tiền đang ngày một tinh vi, phức tạp, nhưng nguy hiểm hơn, nó còn được che chắn bởi thế lực của các tham quan nhằm hợp thức hóa những khoản tiền bẩn.

EU tìm cách chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng EU tìm cách chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Cập nhật 20/12/2018 19:10

(Thanh tra)- Ngày 19/12, Liên minh châu Âu (EU) thông báo chính phủ các nước thành viên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm kiểm soát hoạt động rửa tiền bằng cách tăng cường giám sát hệ thống ngân...

Đức khám xét ngân hàng Deutsche Bank do nghi ngờ rửa tiền Đức khám xét ngân hàng Deutsche Bank do nghi ngờ rửa tiền Cập nhật 29/11/2018 20:19

Sau khi phân tích hồ sơ "Hồ sơ Panama", Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền,

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền Cập nhật 21/11/2018 16:05

Ngày 20/11/2018, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, tiến hành hội đàm với ông Sajid Javid, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Anh.

Phan Sào Nam thừa nhận mua hóa đơn khống để 'rửa tiền' Phan Sào Nam thừa nhận mua hóa đơn khống để 'rửa tiền' Cập nhật 17/11/2018 11:46

Tại phiên xét hỏi chiều 16-11, Phan Sào Nam đã thừa nhận những lời khai của các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (Công ty ODS) về việc "rửa tiền" bằng...

trong tổng số: 13 trang
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp
  • Vesak 2019: Linh thiêng lễ tắm Phật, rước xe hoa
  • Vinpearl Safari Phú Quốc: 17 ngày đón 2 cá thể tê giác quý chào đời
  • Tháng 3 ngọt ngào với Lễ hội hoa tulip lớn nhất Việt Nam
  • Báo Thanh tra nhận Giải B gian trưng bày ấn tượng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica