Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị buộc tội rửa tiền Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị buộc tội rửa tiền Cập nhật 08/08/2018 21:03

THX đưa tin, Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8/8 đã bị buộc tội ba tội danh liên quan đến rửa tiền và tài trợ chống khủng bố, cùng với một số cáo buộc khác như lạm dụng tín nhiệm và tham...

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bị buộc tội rửa tiền Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bị buộc tội rửa tiền Cập nhật 07/08/2018 20:29

Cơ quan chống tham nhũng Malaysia ngày 7/8 cho biết cựu Thủ tướng Najib Razak sẽ bị buộc tội rửa tiền do dính líu đến một vụ bê bối nhiều tỷ USD của Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

FBI bắt giữ 4 công dân Nga với cáo buộc rửa tiền và gian lận FBI bắt giữ 4 công dân Nga với cáo buộc rửa tiền và gian lận Cập nhật 07/08/2018 15:06

Theo tin từ Tổng Lãnh sự quán Nga tại New York, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 công dân Nga tại nước này với cáo buộc rửa tiền và câu kết gian lận.

Tỷ phú Brazil bị kết án 30 năm tù giam vì tội hối lộ và rửa tiền Tỷ phú Brazil bị kết án 30 năm tù giam vì tội hối lộ và rửa tiền Cập nhật 06/07/2018 08:49

(Thanh tra)- Từng là người giàu nhất Brazil, tỷ phú Eike Batista có thể phải trải qua quãng đời còn lại trong tù giam theo phán quyết ngày 3/7 của một tòa ở Rio de Janeiro vì tội danh đưa hối lộ và...

Canada: Rửa tiền tràn lan vì sai sót “có hệ thống” Canada: Rửa tiền tràn lan vì sai sót “có hệ thống” Cập nhật 29/06/2018 10:16

(Thanh tra) - Tổng Chưởng lý David Eby đã phát biểu rằng, các quan chức đã nhắm mắt cho qua đối với nạn rửa tiền trong nhiều năm mặc dù có vô số bằng chứng tố cáo.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền họp bàn về rủi ro tài trợ khủng bố Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền họp bàn về rủi ro tài trợ khủng bố Cập nhật 19/06/2018 21:05

(Thanh tra) - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền là đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố,...

Có chuyện khu vực tư là nơi rửa tiền, sân sau của tham nhũng Có chuyện khu vực tư là nơi rửa tiền, sân sau của tham nhũng Cập nhật 13/06/2018 19:48

(Thanh tra) - “Trong một số trường hợp khu vực tư chính là nơi trú ẩn, rửa tiền, sân sau của những hành vi tham nhũng trong khu vực công. Do đó, phòng, chống tham nhũng sẽ không đạt hiệu quả nếu...

Mexico bắt 6 người Trung Quốc trong mạng lưới rửa tiền quốc tế Mexico bắt 6 người Trung Quốc trong mạng lưới rửa tiền quốc tế Cập nhật 08/06/2018 09:11

Ngày 7/6, Cơ quan công tố Mexico cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng người Trung Quốc và 4 người Mexico, là thành viên của một mạng lưới rửa tiền quốc tế liên kết với băng đảng buôn lậu ma túy Jalisco...

Ngân hàng của Ấn Độ bị phạt 1,2 triệu USD vì tội rửa tiền Ngân hàng của Ấn Độ bị phạt 1,2 triệu USD vì tội rửa tiền Cập nhật 07/06/2018 21:26

(Thanh tra)- Cơ quan Quản lý thị trường của Anh đã phạt ngân hàng Canara của Ấn Độ 896.100 bảng Anh (1,2 triệu USD) và cấm Canara nhận tiền gửi trong vòng 5 tháng vì thất bại trong việc thực hiện...

Thụy Sĩ sửa đổi Luật Chống rửa tiền Thụy Sĩ sửa đổi Luật Chống rửa tiền Cập nhật 05/06/2018 06:30

(Thanh tra)- Trong nỗ lực kiềm chế nguồn tiền bất hợp pháp ngày càng tăng, Thụy Sĩ đã có kế hoạch sửa đổi Luật Chống rửa tiền. Theo đó, các bên trung gian tài chính sẽ được yêu cầu xác minh thông...

trong tổng số: 12 trang
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp
  • Các hoa hậu thế giới phấn khích khám phá Sun World Ba Na Hills
  • Bế mạc Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 15
  • Khai mạc Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 15
  • Sẵn sàng mùa giải lần thứ XV

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica