Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Cần đưa việc chống Cần đưa việc chống "rửa tiền" song hành cùng công tác phòng, chống tham nhũng Cập nhật 25/12/2018 09:38

Rửa tiền đang ngày một tinh vi, phức tạp, nhưng nguy hiểm hơn, nó còn được che chắn bởi thế lực của các tham quan nhằm hợp thức hóa những khoản tiền bẩn.

EU tìm cách chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng EU tìm cách chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Cập nhật 20/12/2018 19:10

(Thanh tra)- Ngày 19/12, Liên minh châu Âu (EU) thông báo chính phủ các nước thành viên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm kiểm soát hoạt động rửa tiền bằng cách tăng cường giám sát hệ thống ngân...

Đức khám xét ngân hàng Deutsche Bank do nghi ngờ rửa tiền Đức khám xét ngân hàng Deutsche Bank do nghi ngờ rửa tiền Cập nhật 29/11/2018 20:19

Sau khi phân tích hồ sơ "Hồ sơ Panama", Cơ quan công tố Đức đã tiến hành khám xét 6 văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank tại thành phố Frankfurt ngày 29/11 do nghi ngờ rửa tiền,

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền Cập nhật 21/11/2018 16:05

Ngày 20/11/2018, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, tiến hành hội đàm với ông Sajid Javid, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Anh.

Phan Sào Nam thừa nhận mua hóa đơn khống để 'rửa tiền' Phan Sào Nam thừa nhận mua hóa đơn khống để 'rửa tiền' Cập nhật 17/11/2018 11:46

Tại phiên xét hỏi chiều 16-11, Phan Sào Nam đã thừa nhận những lời khai của các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (Công ty ODS) về việc "rửa tiền" bằng...

Những chiêu thức rửa tiền của các ông trùm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ Những chiêu thức rửa tiền của các ông trùm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ Cập nhật 12/11/2018 18:35

Theo tài liệu công bố của cơ quan điều tra, các ông "trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương chủ yếu rửa tiền vào việc mua bất động sản, gửi tiết kiệm, góp vốn vào...

Nhận diện các hoạt động của tội phạm rửa tiền Nhận diện các hoạt động của tội phạm rửa tiền Cập nhật 04/11/2018 15:56

Để có được vỏ bọc hợp pháp cho đồng tiền bất chính, bọn tội phạm phải trải qua một quá trình chuyển đổi và đưa vào lưu thông trong đời sống kinh tế xã hội mà không gây ra sự nghi ngờ nào

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra rửa tiền tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Bộ Tư pháp Mỹ điều tra rửa tiền tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Cập nhật 05/10/2018 10:19

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank về hành vi rửa tiền liên quan các giao dịch tổng cộng hơn 200 tỷ USD qua chi nhánh của ngân hàng này tại Estonia.

Luật sư bào chữa của cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền Luật sư bào chữa của cựu Thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền Cập nhật 14/09/2018 12:56

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước Bernama đưa tin Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 13/9 buộc tội luật sư của cựu Thủ tướng Najib Razak, ông Muhammad Shafee, tội rửa tiền.

Thứ trưởng Bộ Công an: Vũ Thứ trưởng Bộ Công an: Vũ "nhôm" có thể còn bị xem xét yếu tố rửa tiền, trốn đi nước ngoài... Cập nhật 05/09/2018 21:52

(Thanh tra) - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) đã bị khởi tố với 4 tội danh. Còn có thể bị xem xét yếu tố rửa tiền có liên quan đến...

trong tổng số: 13 trang
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp
  • Rơi nước mắt với trăn trở “Bao lâu rồi mình chưa nói thương mẹ?” của Hà Anh Tuấn
  • Lý do níu chân Quang Vinh ở Nam Phú Quốc
  • Cầu Vàng và dãy Hoàng Liên Sơn xuất hiện tại quảng trường Thời đại
  • Đón Giáng sinh hấp dẫn tại Phú Quốc với ưu đãi khủng từ Sun World Hon Thom Nature Park

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica